fbpx

كندا: المعاملات المالية الإيرانية محفوفة بالمخاطر

يجب أن تقرأ

توجه مركز كندا لتحليل التقارير والمعاملات المالية بتعليمات يطلب فيها من المؤسسات المالية في البلاد، اعتبار المعاملات المالية من أصل إيراني محفوفة بالمخاطر، وأن هذه المعاملات يمكن أن تكون لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب.

- Advertisement -

ولفت المركز إلى أن مجموعة العمل المالي، أعربت عن قلقها بشأن فشل إيران في معالجة العيوب الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المركز الكندي أنه يتم تنفيذ مبادئ توجيهية صارمة جديدة بشأن المعاملات الإيرانية، وذلك لحماية سلامة النظام المالي والمؤسسات المالية الكندية.

وتشمل هذه المبادئ التوجيهية، جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية والمالية والبنوك الأجنبية المرخصة وشركات الخدمات النقدية في كندا.

كما دعى المركز جميع المؤسسات المالية في المعاملات ذات الأصل الإيراني، إلى التأكد من هوية العميل وأي شخص يستفيد من الصفقة، كما طُلب أيضًا من المؤسسات المالية الكندية معرفة مصدر الأموال، والغرض من المعاملة، وتسجيل تفاصيل هذه المعاملات وإبلاغ السلطات المختصة بها.

ومن بين العناصر المطلوب الإبلاغ ُعنها التحويل الإلكتروني للأموال من أصل إيراني، وتبديل أي عملة إلى الريال (التومان)، أو تحويل الريال إلى عملات أخرى، وتسلم الريال الإيراني كوديعة، وذلك وفقًا لما أصدره المركز الكندي.

- Advertisement -
- Advertisement -

أخبار ذات صلة