Nueva demanda financiera contra Riad Salamé, su hermano y su novia Stefani Saliba

El Banco del Líbano presentó una nueva denuncia contra su exgobernador Riad Salamé y varios miembros de su familia en un nuevo caso financiero que se suma a los expedientes relacionados con transferencias sospechosas de años anteriores.

La demanda presentada ante la Fiscalía General Financiera incluye a Raja Salamé, hermano de Riad Salamé, y a su novia Stefani Saliba (actriz libanesa).

Según la información disponible, este nuevo expediente surgió tras descubrirse las transferencias que se realizaban a través de la empresa "Forey", perteneciente a Raja Salamé, para luego revelarse la existencia de otro canal financiero a través de una empresa denominada "V-Invest", a la que se transfirieron más de 70 millones de dólares.

La gravedad de este caso, según los datos, radica en que la empresa mencionada no es una consultora, institución financiera o de inversiones como podría sugerir su nombre, sino que en realidad es una empresa que opera en el sector del transporte marítimo, lo que plantea grandes interrogantes sobre cómo se utilizó para canalizar este volumen tan elevado de fondos.

La información indica que Raja Salamé es el firmante autorizado de la empresa, mientras que se sospecha que los beneficiarios reales de los fondos transferidos son miembros de la familia Salamé, directa o indirectamente.

Según los datos, los fondos pasaban a través de la empresa mencionada mediante un mecanismo financiero complejo, donde la empresa se utilizaba como fachada para ocultar las rutas de las transferencias y redistribuir el dinero lejos de la supervisión directa, en lo que se sospecha que es parte de un sistema financiero integrado destinado a ocultar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones.

El fiscal general financiero, juez Fouad Mourad, recibió la denuncia y los documentos adjuntos, y ha comenzado a estudiar el expediente en preparación para fijar una fecha de audiencia e iniciar las investigaciones judiciales.

El banco declaró en un comunicado que, en contraste con este panorama, el actual gobernador del Banco del Líbano, Karim Said, ha adoptado un enfoque completamente opuesto, basado en abrir los expedientes que durante años estuvieron rodeados de prohibiciones políticas y financieras, y seguir un camino claro para rastrear los fondos, las transferencias y las empresas utilizadas para agotar los recursos de la institución monetaria.

Según los círculos de seguimiento, Said está librando una verdadera batalla para descubrir lo que ocurrió dentro del Banco del Líbano y recuperar lo que se pueda de los fondos de los depositantes, partiendo de la firme convicción de que la protección de los depositantes no comienza con consignas, sino con desenmascarar las redes que contribuyeron a la dilapidación de sus fondos y responsabilizar a todos los involucrados en la conversión del banco central en una granja financiera privada.