Investigación del FBI sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino

El diario argentino La Nación informó que fiscales federales de Estados Unidos han iniciado la toma de declaraciones relacionadas con las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dentro del territorio estadounidense.

Los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender la manera en que el organismo, presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, ha operado en Estados Unidos, cómo se canalizaron cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si algunas de estas transacciones podrían constituir delitos bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

Uno de los principales participantes en una de estas sesiones fue el empresario Guillermo Tofoni. La reunión tuvo lugar la semana pasada mediante una plataforma de videoconferencias similar a Zoom y tuvo una duración de tres horas, según pudo confirmar el diario.

En el encuentro participaron fiscales federales y agentes del FBI con base en Washington D.C. y Miami, quienes investigan si ciertas operaciones vinculadas con la AFA podrían implicar delitos como lavado de dinero o fraude a través del sistema bancario estadounidense.

Los investigadores estadounidenses están buscando testigos con conocimiento directo sobre lo ocurrido durante las gestiones de Tapia y Pablo Toviggino en la AFA, así como sobre la administración de la empresa Tour Prod Inter LLC, propiedad del productor teatral Javier Faroni, encargada de recaudar ingresos por contratos comerciales del organismo en el exterior.

Entre los posibles testigos, los fiscales también evalúan citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible relacionada con la AFA o que participaron en la supervisión o control de sus operaciones en los últimos años.

El inicio de las primeras indagaciones en Estados Unidos se remonta a 2025. El caso está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gouchau y Christopher Ting, ambos en Washington D.C., y Michael Berger en la región sur de Florida.

Estos fiscales han centrado su atención en las actividades de Tour Prod Inter LLC desde que la empresa se convirtió en el agente responsable de la recaudación de fondos provenientes de contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías.

En particular, buscan rastrear el flujo de dinero gestionado por Javier Faroni y su esposa, Érica Gillet, a través del sistema financiero estadounidense.

Documentos obtenidos por La Nación revelan que Tour Prod Inter LLC manejó al menos 260 millones de dólares en ingresos de la AFA mediante cuentas en cinco bancos estadounidenses.

Los registros muestran que solo una parte de estos fondos estuvo vinculada a gastos operativos claros del organismo.

La investigación indica que aproximadamente 57 millones de dólares fueron transferidos a diversas empresas y beneficiarios sin que los documentos exhibieran una justificación económica clara para dichas transferencias.

Además, las operaciones incluyeron movimientos millonarios hacia compañías que supuestamente no prestaron servicios a cambio y que estaban bajo control de personas que recibían subsidios sociales, según los archivos revisados por el diario.

Los documentos también registran transferencias a dos empresas relacionadas con Pablo Toviggino y miembros de su familia, así como pagos a favor de su pareja y familiares de una persona descrita como "el guía espiritual" de la selección argentina.

El interés de las autoridades estadounidenses en este caso comenzó en septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino transmitió información a funcionarios estadounidenses sobre sospechas vinculadas a la AFA. Sin embargo, en ese momento, el FBI consideró que los datos no eran suficientes para abrir una investigación penal formal.