El banco central de Emiratos Árabes suspende las sucursales del Banco Mellat de Irán de operaciones financieras con Irán

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos anunció la toma de medidas de aplicación estricta contra las sucursales del "Banco Mellat de Irán" que operan en el país, según el artículo (168-1-g) del Decreto-Ley Federal número (6) de 2025 sobre el Banco Central, la regulación de instituciones y actividades financieras, y actividades de seguros.

Esto se debe a infracciones relacionadas con la falta de cumplimiento de los sistemas, legislaciones y decisiones regulatorias vigentes en los Emiratos Árabes Unidos, incluidos los requisitos y obligaciones establecidos por las leyes pertinentes sobre prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas. Según informó la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM).

En base a los resultados de las inspecciones realizadas, y de conformidad con las facultades otorgadas al gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos según las leyes y regulaciones aplicables, se decidió prohibir a todas las sucursales del Banco Mellat de Irán que operan en el país realizar cualquier transacción financiera con Irán, incluyendo el financiamiento del comercio y transferencias monetarias.

El banco central continúa fortaleciendo su sistema de supervisión y adoptando las medidas necesarias para garantizar la integridad y transparencia del sistema financiero de los Emiratos Árabes Unidos, asegurando que las instituciones financieras y entidades bajo su supervisión cumplan con los más altos estándares de cumplimiento, acordes con las mejores prácticas y normas internacionales pertinentes.