GAFI elimina a Mónaco, Bulgaria, Congo y Costa de Marfil de su lista gris

El "Grupo de Acción Financiera" (GAFI), encargado de combatir el lavado de dinero, anunció el viernes que ha eliminado a Mónaco y otros tres países de su "lista gris", dos años después de incluir al principado en las zonas que requieren una vigilancia intensiva.

La organización informó, tras una reunión general, que también ha borrado de esta lista a Bulgaria, la República Democrática del Congo y Costa de Marfil.

Añadió que estos países han cumplido los planes de trabajo que se comprometieron a ejecutar, "y por lo tanto ya no estarán sujetos al proceso de vigilancia intensiva", según "AFP".

El GAFI, con sede en París, supervisa la implementación por parte de más de 200 países de estándares internacionales destinados a prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Los países incluidos en la "lista gris" son clasificados como aquellos que sufren "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero que al mismo tiempo cooperan con el grupo de trabajo para abordar estos problemas.

El Principado de Mónaco, con una población inferior a 40.000 habitantes, es un destino para ricos y famosos gracias a su sistema fiscal libre de impuestos sobre la renta o el patrimonio.

El GAFI señaló que Mónaco ha logrado un "progreso significativo" en mejorar la eficacia de sus esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El jefe del gobierno de Mónaco, Christophe Mirmand, declaró: "Esta decisión reconoce más de dos años de trabajo concreto, minucioso y coordinado por todas las autoridades y departamentos del Estado".

Mirmand añadió en un comunicado: "No consideramos esto como la meta final; lo importante ahora es lo que Mónaco ofrecerá a largo plazo".

El GAFI había instado al principado mediterráneo a facilitar el trabajo de investigadores y fiscales, así como a aumentar las confiscaciones de bienes sospechosos de provenir de actividades criminales.

Pidió una cooperación más efectiva en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que los funcionarios del principado envíen más solicitudes para identificar activos ilícitos en el extranjero y buscar su confiscación.

En este contexto, Mónaco introdujo el delito de "lavado de dinero presuntivo" para facilitar el procesamiento de casos relacionados con fondos sospechosos.

Según las autoridades de Mónaco, en 2025 se abrieron decenas de investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, y el número de condenas aumentó de 3 casos en 2021 a 28 en 2025.

Por su parte, Bulgaria, que fue incluida en la "lista gris" en 2023, celebró su eliminación de la misma.

El primer ministro Rumen Radev afirmó en un comunicado que este desarrollo "significa fortalecer la confianza en nuestro país, atraer más inversiones y crear más empleos", añadiendo que también facilitará las transferencias financieras internacionales de Bulgaria.

La República Democrática del Congo fue incluida en la "lista gris" en 2022, mientras que Costa de Marfil llevaba en ella desde 2024.

Con la eliminación de estos cuatro países, quedan 18 países y territorios en la "lista gris" del GAFI, entre ellos Bosnia, Bolivia, Irak, Siria, Yemen y las Islas Vírgenes Británicas.

La "lista negra" del GAFI, relativa a países de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, incluye actualmente a Irán, Birmania y Corea del Norte.