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Investigaciones revelan que la plataforma iraní Nobitex, fundada por una poderosa familia, es utilizada por la Guardia Revolucionaria para mover millones de dólares, evadiendo sanciones occidentales. Sirve a millones de usuarios y se ha convertido en clave para la economía paralela del país.
Investigaciones periodísticas exhaustivas han revelado que una de las familias más poderosas de Irán fundó la plataforma más grande de comercio de criptomonedas en el país, en un momento en que los informes indican que la Guardia Revolucionaria Iraní la utiliza para transferir millones de dólares fuera del sistema financiero sujeto a sanciones occidentales.
Según la investigación realizada por "Reuters", dos hermanos de la prestigiosa familia Kharazi fundaron la plataforma "Nobitex" en 2018 utilizando un apellido familiar alternativo.
La plataforma se convirtió rápidamente en un centro principal en un sistema financiero paralelo utilizado para transferir fondos lejos de las restricciones estadounidenses, incluso durante los períodos de guerra actuales.
Los datos de la empresa indican que "Nobitex" gestiona transacciones valoradas entre decenas y cientos de millones de dólares, vinculadas a entidades sujetas a sanciones, incluido el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria Iraní.
La plataforma también afirma servir a unos 11 millones de usuarios, es decir, más del 10% de la población de Irán, lo que la convierte en una parte esencial de la economía local en medio del colapso del valor del Rial y la alta inflación.
Los informes de análisis de blockchain confirman que la plataforma actúa como un vínculo entre Irán y los mercados globales de criptomonedas, y se utiliza dentro de un sistema financiero paralelo para transferir fondos lejos de la supervisión internacional.
Los fundadores de la plataforma pertenecen a la familia Kharazi, considerada una de las más influyentes en Irán, y están vinculados por estrechas relaciones con los círculos de poder superiores, incluido el Líder Supremo.
Las investigaciones indican que la familia está emparentada por matrimonio con figuras de la élite religiosa y política del país.
Los hermanos Ali y Mohammad Kharazi fundaron la plataforma utilizando el apellido "Aghamir", un nombre alternativo que aparece en algunos registros oficiales, a pesar de pertenecer a la familia original.
Según la investigación, se estima que la plataforma procesa alrededor del 70% de las transacciones de criptomonedas dentro de Irán.
Según un análisis realizado por empresas especializadas en el seguimiento de criptomonedas, como "Crystal Intelligence", "Nobitex" se utiliza para transferir fondos vinculados a entidades sujetas a sanciones, con indicios de que dinero gubernamental pasa a través de ella. Varias fuentes también han mencionado el uso de la plataforma para transferir fondos relacionados con la Guardia Revolucionaria.
Por su parte, la empresa negó categóricamente estas acusaciones, afirmando que es una "empresa privada independiente" y que no tiene ningún acuerdo con el Banco Central ni con la Guardia Revolucionaria Iraní, y que cualquier actividad ilegal se realiza sin su conocimiento o consentimiento.
A pesar de las sanciones y las interrupciones repetidas de internet durante la guerra, "Nobitex" continuó operando, con datos que indican que procesó transacciones por valor de más de 100 millones de dólares durante el período de guerra, lo que representa alrededor del 20% de su actividad habitual.
Otros datos también muestran que algunas carteras vinculadas al Banco Central de Irán compraron más de 500 millones de dólares en criptomonedas entre noviembre de 2024 y junio de 2025, mientras que se cree que alrededor de 347 millones de dólares de estas transferencias se realizaron a través de la plataforma durante los primeros seis meses de 2025.
Las estimaciones de diferentes empresas de análisis indican cifras variadas para las actividades ilícitas a través de la plataforma, que oscilan entre 22 millones de dólares, 366 millones de dólares y 68 millones de dólares; sin embargo, todas confirman que estas cifras podrían ser inferiores a la realidad y que representan solo un pequeño porcentaje de la actividad total de la plataforma, que supera los 11 mil millones de dólares.
La empresa ha sido objeto de varias redadas de seguridad por parte de la Guardia Revolucionaria Iraní desde su fundación, lo que incluyó el interrogatorio de su ex director ejecutivo, la incautación de computadoras y su detención temporal sin cargos formales.
También ha enfrentado restricciones recurrentes del Banco Central, que ocasionalmente le ha impedido acceder al sistema bancario local.
Para 2022, la plataforma anunció que había alcanzado los 4.3 millones de usuarios y 268 empleados. Durante ese período, la empresa se expandió en el mercado de criptomonedas, beneficiándose de las restricciones impuestas a los iraníes en las plataformas globales.
A pesar de las crisis políticas y las protestas internas, la empresa continuó creciendo, e incluso se trasladó a una nueva y lujosa sede en 2021 que incluía áreas recreativas y vistas a las montañas de Alborz.
El uso de nombres alternativos por parte de los fundadores de la plataforma generó una amplia controversia, especialmente con el descubrimiento de su vínculo con la conocida familia Kharazi. Las investigaciones indican que incluso algunos exempleados no conocían su verdadera identidad.
Al mismo tiempo, la empresa afirma que los hermanos no ocultaron su identidad y que el uso de un nombre alternativo era parte de su vida personal y no un intento de engaño.
Los expertos creen que "Nobitex" se ha convertido en parte de una estructura financiera paralela que ayuda a Irán a eludir las sanciones internacionales. Los analistas dicen que la existencia de millones de usuarios dificulta distinguir entre transferencias individuales y transacciones relacionadas con el estado.
Un analista afirma que "ninguna actividad económica importante dentro de Irán puede separarse completamente del estado o de sus aparatos".
Hoy, "Nobitex" emerge como la plataforma de criptomonedas más grande de Irán, combinando una amplia popularidad con una profunda controversia política y de seguridad.
Mientras la empresa niega cualquier vínculo oficial con el gobierno o la Guardia Revolucionaria, las investigaciones sugieren que se ha convertido en un actor central en una compleja red financiera utilizada para eludir las sanciones y mover miles de millones de dólares dentro y fuera de Irán.
Erem News
