Washington exige medidas firmes para desmantelar redes de financiamiento iraní

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió el martes adoptar medidas más contundentes para desarticular las redes de financiamiento vinculadas a Irán. En un discurso pronunciado durante una conferencia sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo, anunció que su departamento realizará una revisión completa de las listas de sanciones con el fin de eliminar designaciones antiguas y así facilitar a las instituciones financieras la persecución de esquemas complejos de financiamiento terrorista.

Bessent subrayó la necesidad de que los participantes en esta lucha “apoyen a Estados Unidos con toda su capacidad” frente a Irán. Enfatizó que esta tarea requiere, por ejemplo, que los socios europeos se unan a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la identificación de sus financiadores, la exposición de empresas fachada, el cierre de sucursales bancarias y la desarticulación de sus agentes.

Además, solicitó a países de Medio Oriente y Asia erradicar las redes clandestinas de cambio de divisas relacionadas con Irán. Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos de la administración estadounidense para presionar a Teherán y lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, vital para el flujo de petróleo, afectado por ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Programa de sanciones y resultados

El Departamento del Tesoro ha intensificado sus sanciones a través de un programa denominado “Ira Económica”, diseñado para socavar las redes clandestinas de cambio iraníes. Este plan ha logrado congelar aproximadamente 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al régimen iraní.

Para aumentar la efectividad de estas medidas, Bessent explicó que se actualizará la estructura de las sanciones, ya que “nuestros adversarios se adaptan e innovan” creando nuevas compañías fachada. La mayoría de estas sanciones se aplican a personas físicas, empresas y entidades incluidas en la lista de “Ciudadanos Especialmente Designados”, que prohíbe su participación en el sistema financiero basado en el dólar y congela sus activos.

Quienes interactúan con estas entidades sancionadas se exponen a sufrir las mismas penalizaciones. En este sentido, Bessent afirmó que la revisión de las designaciones antiguas permitirá a las instituciones financieras concentrarse en los esquemas más sofisticados de financiamiento terrorista y evasión de sanciones.

Impacto y objetivos de las sanciones

El secretario del Tesoro destacó que las sanciones más efectivas son aquellas que son ofensivas y específicas. Advirtió que mantener sanciones vigentes durante largos periodos sin cambios puede acarrear consecuencias no deseadas. “Las sanciones buscan modificar comportamientos, no castigar a los pueblos”, señaló, y agregó que la persistencia de sanciones sin cambios significativos puede generar efectos que se extienden por generaciones y resultan difíciles de prever.