Demanda del Banco del Líbano contra un exfuncionario del mismo y varios banqueros

Emitido por el Banco del Líbano, el siguiente comunicado:

En el marco de su compromiso absoluto de proteger los fondos y activos del Banco del Líbano, y continuando con su firme enfoque en la lucha contra la corrupción, anuncia la presentación de dos nuevas demandas penales contra un exfuncionario del Banco del Líbano, y varios exfuncionarios bancarios que ocuparon altos cargos ejecutivos en bancos comerciales, además de una persona que se presentó como inversor en el sector bancario, ante las autoridades judiciales libanesas competentes.

Estas dos demandas se enmarcan en una estrategia continua adoptada por el Banco del Líbano para rastrear y recuperar todos sus fondos que fueron malversados, por todos los medios legales disponibles, dentro y fuera del Líbano, con el objetivo de devolver estos fondos a sus legítimos dueños, encabezados por los depositantes.

Según los hechos, pruebas y documentos presentados en las dos demandas, se desprende que los acusados aprovecharon sus cargos, ya sea dentro del Banco del Líbano o en puestos de decisión en prestigiosas instituciones bancarias, para ejecutar un plan coordinado, premeditado y diseñado de antemano, cuyo objetivo era transferir fondos pertenecientes al Banco del Líbano y utilizarlos en operaciones que no guardan ninguna relación con las funciones legales y regulatorias del banco central ni con los fines para los cuales fueron asignados dichos fondos, sino que, por el contrario, llevaron al despilfarro de los fondos del Banco del Líbano en beneficio de intereses materiales y funcionales privados, causando graves daños al Banco del Líbano, a su reputación y al interés público.

Por lo tanto, las acciones de estos individuos, si se confirman ante el tribunal competente, constituyen delitos de fraude, incumplimiento de deberes laborales, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, soborno y formación de una organización criminal organizada, en asociación con otras personas y asesores legales dentro y fuera del Líbano, que contribuyeron, con conocimiento, voluntad y certeza, a planificar, preparar, facilitar, ocultar las huellas o proporcionar cobertura legal e institucional para estos actos.

El Banco del Líbano enfatiza que el objetivo principal de estas medidas no es imponer sanciones a los perpetradores por parte del poder judicial y encarcelarlos, sino lograr justicia financiera, recuperar todos los derechos y fondos saqueados, y obtener la máxima compensación posible por los daños causados al banco.

En este contexto, el Banco del Líbano afirma que estas dos demandas están dirigidas exclusivamente contra las personas naturales que cometieron estos actos, y no tienen como objetivo, de ninguna manera, los bancos comerciales en los que trabajaron o asumieron responsabilidades.

El Banco del Líbano renueva su confianza en las administraciones actuales y los directores ejecutivos de los bancos comerciales donde trabajaban algunos de estos acusados, y los considera un socio clave en la implementación del programa de reforma del sector bancario, el fortalecimiento del cumplimiento y la reconstrucción de la confianza en el sistema bancario libanés.

El Banco del Líbano afirma que continuará, sin dudar ni hacer excepciones, tomando todas las medidas legales necesarias para perseguir a cualquier persona que se demuestre su participación en cualquier ataque contra los fondos del banco, abuso de poder o explotación del cargo para obtener beneficios ilegítimos.