Entre ellas Hezbolá: milicias que gestionan el 'dinero negro' en Sudamérica

Mientras Brasil se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde la competencia entre el presidente izquierdista Lula da Silva y el candidato conservador de derecha Flávio Bolsonaro está en su punto álgido, muchas lecturas políticas consideran que los comicios serán un referéndum sobre la política de mirar hacia otro lado ante la influencia de milicias armadas extranjeras en el país, encabezadas por la "milicia de Hamás".

Los análisis políticos sostienen que lo que revelan los informes de seguridad y los expedientes judiciales brasileños casi a diario arrojará sombras sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ya que es evidente que Lula da Silva adoptó durante su anterior mandato presidencial una política de extrema "flexibilidad" frente a los carteles de drogas y las bandas del crimen organizado, que establecieron "relaciones de interés" con milicias armadas en Oriente Medio, principalmente "Hamás" y "Hezbolá".

Mientras Da Silva se centra en titulares de desarrollo, reforma económica, independencia de la decisión política y soberanía frente a Washington y activación del rol de Brasil dentro de los "BRICS", expertos políticos y especialistas en seguridad señalan que el tema de seguridad no recibe la prioridad necesaria, a pesar de sus graves repercusiones primero en Brasil, segundo en el sur del continente americano y tercero en la seguridad internacional.

Redes de cambio informal
A este nivel, las investigaciones de seguridad brasileñas revelan una complicidad orgánica, estructural y constructiva entre las redes de cambio informal conocidas como "Doleiros", extendidas a lo largo de la frontera brasileño-uruguaya, y las bandas carcelarias y del crimen organizado local en Sudamérica, encabezadas por el cartel "Primeiro Comando da Capital (PCC)".

La larga frontera terrestre entre Brasil y Uruguay se ha convertido en la profundidad y reserva estratégica de todas las redes de financiamiento transfronterizo, y en un centro neurálgico de los flujos financieros ilícitos, lo cual ha generado preocupación en los organismos de seguridad internacionales.

Las investigaciones de seguridad y las actas de acusación judicial develan una integración funcional entre la banda PCC, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas dentro y fuera de las prisiones brasileñas, y organizaciones regionales y milicias armadas, entre ellas el movimiento "Hamás".

Esta integración funcional consiste en una ingeniería financiera alternativa realizada por las redes de bandas en colaboración con los Doleiros para canalizar fondos y financiar actividades externas realizadas por estas milicias. Las tareas de los carteles latinoamericanos ya no se limitan al contrabando y al tráfico tradicional de drogas; recientemente han logrado un control casi absoluto sobre puntos clave del sistema internacional de remesas y sobre una parte considerable del sistema financiero local.

Lo peligroso en este nivel, según informes de investigación especializados en flujos de dinero sospechoso y datos de diligencias de seguridad y judiciales brasileñas, es que este sistema depende ahora de mecanismos de evasión extremadamente precisos.

Pasillos laxos y fronteras terrestres defectuosas
El dinero ilícito generado por operaciones de carteles criminales (venta de drogas, trata de personas, esclavitud sexual, contrabando de oro y divisas, metales preciosos y raros) se integra con redes de cambio informal en zonas fronterizas con laxitud regulatoria de seguridad, como la región fronteriza entre Brasil y Uruguay, específicamente alrededor de los pasillos de "Chuy" y similares.

La banda PCC, junto con intermediarios financieros como los "Doleiros", trabaja para proporcionar la cobertura logística y operativa para lavar y reciclar dinero. Estas operaciones se realizan mediante el paso de fondos a través de canales comerciales fachada, el uso de redes tradicionales de "hawala" basadas en la confianza, además de su reciente intersección con canales de activos digitales.

Los especialistas financieros consideran que esta mezcla compleja y este hibridismo financiero dificultan enormemente la tarea de rastrear enormes flujos de efectivo a través de canales tradicionales de lucha contra el lavado de dinero y organismos de supervisión bancaria como el GAFI (FATF).

Chile en el punto de mira
A este nivel, el investigador de seguridad y académico brasileño José Lev Álvarez considera que el peligro de estas redes es regional latinoamericano y no se detiene en Brasil, señalando que algunos países como Chile son objetivos de esta intersección híbrida entre los fondos de la diáspora palestina —que suelen ser lícitos— y los fondos de los carteles que buscan lavar y blanquear su dinero ilícito mezclándolo con remesas financieras.

El sistema de carteles aprovecha este entorno denso para ocultarse y pasar actividades encubiertas, beneficiándose de las brechas institucionales y la debilidad de la vigilancia fronteriza en ciertos rincones del continente.

Aunque Álvarez señala riesgos de seguridad serios y nuevos en estos desarrollos, en su artículo analítico publicado en el sitio "THE TIME OF ISRAEL" sostiene que los gobiernos regionales han comenzado a comprender la gravedad de esta penetración. Argentina lideró la postura regional al incluir oficialmente a la milicia "Hamás" en las listas de terrorismo en el verano de 2024, seguida de pasos similares por parte de Honduras, además de operaciones preventivas y deportaciones ejecutadas por los servicios de seguridad brasileños y costarricenses contra elementos sospechosos de estar implicados en redes logísticas vinculadas a la milicia.

En definitiva, la intersección concreta entre las redes del crimen local y las arterias ocultas de financiamiento plantea a los gobiernos regionales y a los organismos de seguridad internacionales un desafío excepcional; el dinero gestionado a través de estos pasillos traseros representa ahora el combustible oculto que mantiene la vitalidad y continuidad de las redes de apoyo logístico transcontinentales.

Erem News