Intento de fraude por 6 millones de dólares: los detalles

La Dirección General de Seguridad del Estado – Departamento de Medios, Orientación y Relaciones Públicas, emitió el siguiente comunicado: "En el marco de sus esfuerzos por combatir las operaciones de falsificación y fraude financiero, la Dirección de Seguridad de la Administración Pública e Instituciones de la Dirección General de Seguridad del Estado obtuvo información sobre personas de nacionalidad siria que estaban falsificando documentos y certificados atribuidos a instituciones internacionales y organismos gubernamentales extranjeros.

Como resultado del seguimiento de campo y de investigación, la Dirección logró identificar a los dos sospechosos, quienes resultaron haber utilizado los documentos falsificados en un intento de ejecutar una estafa financiera, atrayendo a ciudadanos y haciéndoles creer que podían realizar una transferencia de aproximadamente seis millones de dólares estadounidenses al Líbano por medios ilícitos.

Con base en la orden de la Fiscalía Financiera, se detuvo a los sirios (M. N.) y (F. N.), y se incautó en su posesión un conjunto de documentos y certificados atribuidos a instituciones financieras internacionales y organismos oficiales extranjeros, que resultaron ser falsos.

Con base en la orden de la Fiscalía Financiera, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con los bienes incautados, para tomar las medidas legales correspondientes".