Kanaan: Se completan las modificaciones a la ley de blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo en la Comisión de Finanzas

La Comisión de Finanzas y Presupuesto celebró una sesión presidida por el diputado Ibrahim Kanaan, con la asistencia del gobernador del Banco Central del Líbano, Karim Saeed, y los diputados Ali Fayyad, Alain Aoun, Ali Hassan Khalil, Jean Talouzian, Salim Aoun, Ghassan Hasbani, Ghazi Zaiter, Jihad Al-Samad, Michel Moawad, Ghada Ayoub, Razi Al-Hajj, Adnan Traboulsi, Firas Hamdan, Nasser Jabr, Amin Charri, Fouad Makhzoumi, Yassin Yassin y Melhem Khalaf.
También asistió el secretario general del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción, el ingeniero Ghassan Khair Allah.

Tras la sesión, Kanaan declaró: "El primer tema importante es la modificación de la Ley 44 relativa a la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales. Todos saben que Líbano está en la lista gris, y se ha realizado recientemente una evaluación para revisar su situación, ya sea para incluirlo en la lista negra o para sacarlo de la lista gris que nos afecta. Hemos realizado una lectura preliminar de todas las modificaciones solicitadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Existe acuerdo sobre todos los puntos requeridos, aunque aún falta una nota solicitada por el ministro de Justicia para adjuntarla a nuestro informe. Le hemos pedido que la envíe, dado que no asistió hoy".

Añadió: "Por lo tanto, los artículos han sido debatidos y los conceptos planteados respecto a los delitos y sanciones, así como muchas cuestiones que no estaban contempladas en la ley, ahora están incluidas. Hay un gran endurecimiento respecto a los fondos ilícitos procedentes de delitos, con adiciones e introducción de beneficiarios directos e indirectos, es decir, quienes se benefician indirectamente del blanqueo de capitales mediante la compra de inmuebles, acciones y participación en negocios comerciales. Así, todos los conceptos y criterios han sido aclarados, y estamos a la espera de la nota del ministro de Justicia para elevar nuestro informe al pleno".

Kanaan señaló que "el segundo punto se refiere al aumento de la cuota de Líbano en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Su importancia radica en incrementar los proyectos financiados por la Unión Europea en Líbano en todos los ámbitos".

Continuó Kanaan: "También aprobamos el proyecto de la carretera Barqaisha-Bsharri. El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción ya había realizado varios proyectos similares en el norte, como Hadath Al-Jibba, Zgharta-Ehden y Al-Koura, y el proyecto de Barqaisha complementa este plan. Se debatió el préstamo por valor de 13,5 millones de dólares, que fue aprobado. Hemos solicitado al Consejo de Desarrollo y Reconstrucción un resumen financiero del proyecto.

Añadió: "Hemos pedido al Consejo de Desarrollo y Reconstrucción una visión integral para todas las regiones libanesas, y celebraremos una sesión dedicada a ello para examinar el plan según las prioridades y un calendario claro para cada zona, esperando que el Consejo esté preparado para fijar la fecha".

En respuesta a una pregunta sobre la ley de regularización financiera, Kanaan dijo: "El proyecto fue remitido en febrero pasado, pero horas después de su remisión, comenzó a hablarse de revisarlo a la luz de las observaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central del Líbano y los sindicatos de profesiones liberales. Se formó una especie de comité u organismo gubernamental con ese fin. Estamos a la espera de todas las modificaciones, y el asunto recae en el gobierno, el Banco Central y el FMI para concluir las negociaciones entre ellos, para que las leyes no sean enviadas a la Cámara de Diputados y luego requieran adiciones y cambios. Los diputados plantearon esta cuestión durante la sesión de hoy".

Concluyó: "El acuerdo entre el Banco Central, el FMI y el gobierno nos proporcionará las cifras que no tenemos hoy, en cuanto a los depósitos de cien mil dólares, los fondos ilícitos y si han sido auditados o no, así como la proporción de contribución estatal y cómo se obtendrá la financiación".