Millones bajo la mesa: lagunas legales y de supervisión otorgan a Hezbolá un salvavidas en Europa

Fuentes de investigación e inteligencia europeas han arrojado luz sobre las complejas operaciones financieras que gestiona la milicia "Hezbolá" en el continente europeo con el fin de evadir las sanciones económicas impuestas y asegurar una línea vital financiera que le compense las cuantiosas pérdidas sufridas durante los recientes enfrentamientos con Israel.

Las agencias de seguridad e inteligencia encargadas de rastrear el flujo de fondos sospechosos coinciden en que la milicia aprovecha las lagunas legales presentes en los sistemas legislativos de diversos países europeos para establecer una base financiera sólida en el continente.

Según informes de investigación detallados, las redes financieras de la milicia no se limitan a actividades comerciales tradicionales, sino que combinan hábilmente el comercio lícito e ilícito para financiar sus actividades militares y políticas regionales como el principal agente iraní en la región.

De acuerdo con estimaciones financieras estadounidenses emitidas por organismos reguladores especializados como la Red de Delitos Financieros, la milicia recibe aproximadamente 700 millones de dólares anuales de Irán.

Los informes de dicha red indican que alrededor del 30% del presupuesto de la milicia se genera a través de actividades comerciales prohibidas globalmente, confirmando que el presupuesto total supera los mil millones de dólares.

Un sistema comercial híbrido extremadamente complejo

Asimismo, se revela un intrincado sistema de comercio híbrido que incluye tanto lo "lícito" como lo "ilícito", donde la milicia utiliza el crimen organizado y carteles internacionales de drogas, como los de cocaína en América Latina, para lavar dinero a través de la conocida red "Cedar Network" y tácticas de mercado negro del "peso".

Pero al mismo tiempo, invierte el efectivo generado por la venta de drogas en la compra de bienes de lujo, autos usados y relojes valiosos en Europa para exportarlos posteriormente a África Occidental y luego al Líbano.

Más allá de todo lo anterior, las redes vinculadas a la financiación de la milicia "Hezbolá" están completamente involucradas en la explotación de mercados de arte fino y diamantes en bruto en Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos para lavar dinero, reducir el valor nominal de las monedas locales e inflar facturas de obras de arte y piedras preciosas con el objetivo de evadir sanciones.

El descubrimiento de la red del influyente hombre de negocios "Nazem Ahmed", vinculado a la financiación de altos mandos de la milicia, demostró la complejidad del sistema financiero de "Hezbolá" y su interdependencia entre actores locales, regionales e internacionales.

El padrino del lavado de dinero de "Hezbolá"

En este contexto, las fuentes confirman que la actividad financiera externa está a cargo del departamento de "Asuntos Comerciales" dentro del aparato de seguridad exterior de la milicia, fundado por Imad Mughniyeh a principios del nuevo milenio y aún operativo. La Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) declaró que una red afiliada a la milicia trasladaba millones de euros procedentes de ingresos por drogas desde Europa hacia Oriente Medio.

Señalan que las drogas, principalmente la cocaína colombiana, se venden en Bélgica y Francia, antes de que un transportista local (identificado como Hassan Al-Tarabulsi según documentos disponibles) recoja el efectivo para comprar autos en varios concesionarios en Alemania y exportar otros a África Occidental, mientras que un tercer intermediario (como Ali Zbib, según documentos filtrados) adquiere relojes de lujo y los vende en el extranjero, regresando una parte de los ingresos al Líbano tras deducir una comisión para la milicia.

Se estima que el volumen de dinero y ganancias lavadas alcanzaba aproximadamente un millón de euros semanales en el pico de actividad, la mayor parte canalizada a través de Alemania.

Migración hacia las criptomonedas

También advierten que la milicia ha migrado hacia las criptomonedas, señalando que Israel confiscó en mayo de 2023 unos 1,7 millones de dólares de 40 billeteras gestionadas por un cambista llamado Tawfiq Al-Lou, la mayoría en moneda "Tether" sobre la red "Tron", una stablecoin cuya trazabilidad es menos experimentada por las fuerzas del orden europeas en comparación con Bitcoin.

Al abordar el conjunto de lagunas legales explotadas por la milicia para mantener viva su línea financiera, las fuentes indican que la Unión Europea solo incluyó el ala militar de la milicia en la lista de terrorismo y sanciones (mientras que Alemania, Reino Unido y Países Bajos clasificaron a toda la milicia), lo que hace legal donar al ala política en algunos países.

Además, los puertos europeos sufren de falta de control total, ya que Europol estima que la inspección de contenedores en puertos europeos oscila entre el 2 y el 10 por ciento únicamente. A esto se suma una clara deficiencia global en la lucha contra el lavado de dinero; según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los fondos incautados representan apenas el 1 por ciento del total de dinero sospechoso.

Si estos fondos llegan al Líbano, su rastreo se vuelve imposible debido a la naturaleza del sistema financiero allí, donde el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó al Líbano en su lista gris en octubre de 2024 y el secreto bancario fue abolido retroactivamente solo diez años en 2025.

Expertos y especialistas recomiendan a los países europeos una clasificación unificada contra la milicia, mayor transparencia en la propiedad real de las empresas y una supervisión europea más estricta sobre contenedores y cadenas de suministro, enfatizando que los golpes militares sin una estrategia financiera internacional no debilitarán a la milicia ni impedirán su recuperación militar, financiera y política.

"Erm News"