El peligro silencioso: cómo financia Hezbolá sus operaciones a través de comerciantes en África

Mientras la milicia "Hezbolá" enfrenta una guerra militar existencial contra Israel, junto con crecientes presiones políticas y mediáticas internas para integrarse en las instituciones oficiales libanesas y cumplir con la decisión oficial sobre la guerra y la paz, fuentes investigativas informadas y servicios de inteligencia de alto nivel revelan los esfuerzos liderados por la milicia en África Occidental para tejer un sistema financiero extremadamente complejo que le permita acceder a nuevos recursos económicos.

A pesar de que algunos expertos en inteligencia se centran en América Latina como el reservorio económico y político de "Hezbolá", informes estratégicos y estudios de seguridad emitidos por instituciones de investigación como la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) arrojan luz sobre la región de África Occidental, considerándola más peligrosa y compleja que América Latina, que hoy está bajo el control de partidos de derecha y bajo la influencia y dominio de Estados Unidos.

El reservorio financiero y estratégico de "Hezbolá"

Estos informes basan su evaluación final en que las redes financieras oficiales del partido –y no las fachadas relacionadas con cárteles– se encuentran en el continente africano, especialmente en Costa de Marfil, Senegal, Gambia, Guinea y Sierra Leona, zonas que representan la extensión histórica y geográfica de la diáspora libanesa durante décadas.

Los estudios de la "Fundación para la Defensa de las Democracias" coinciden con investigaciones de otras instituciones alemanas e internacionales en que la diáspora libanesa –especialmente la chií– controla sectores económicos vitales. Solo en Costa de Marfil, hombres de negocios libaneses o de origen libanés poseen porcentajes significativos de las actividades de distribución, embalaje, bienes raíces y comercio general.

Un segmento específico de empresarios libaneses aprovecha los entornos económicos africanos laxos y fáciles de penetrar debido a la corrupción endémica en el estado profundo africano, la falta de cumplimiento de los principios de gobernanza comercial y la debilidad de la digitalización, para crear redes de empresas pantalla y recaudar donaciones religiosas y sociales que luego se dirigen hacia Líbano a través de canales no oficiales y transferencias monetarias.

Nivel avanzado de lavado de dinero

Sin embargo, el sistema de lavado de dinero para beneficio de la milicia es mucho más complejo que esta narrativa, que ya es conocida y expuesta por muchos. Los informes estratégicos indican que las "células de donaciones tradicionales han alcanzado un nivel complejo dentro del sistema de 'lavado comercial de dinero'", un sistema que incluye el comercio de productos básicos y alimentos, la importación de automóviles usados, metales preciosos e incluso raros y valiosos.

En este contexto estratégico y sensible de inteligencia, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) han documentado varias personalidades y redes empresariales destacadas que desempeñaron un papel fundamental en la financiación del partido o en evadir sanciones; son familias y personajes vinculados a amplias redes comerciales en "Gambia", "República Democrática del Congo" y "Sierra Leona".

Estas familias y personajes explotan su influencia política y sus posiciones diplomáticas honorarias para oscurecer las rutas del efectivo y contrabandearlo.

A pesar del éxito de las sanciones internacionales y estadounidenses al estrechar el cerco sobre la economía iraní directa, lo que cerró la arteria financiera más importante para la milicia, existe una clara brecha de seguridad y supervisión relacionada con las actividades financieras de las redes y células de "Hezbolá" en África.

La disparidad bancaria evidente entre los sistemas de manejo financiero en África, que varían desde grandes instituciones monetarias (como el Banco Africano de Desarrollo) hasta pequeñas redes financieras, constituye una vía real que dificulta rastrear el origen y las rutas de los fondos antes de su congelamiento.

Sanciones financieras estrictas... pero

En este marco, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió previamente, en marzo de 2022, un paquete de sanciones dirigido a figuras comerciales clave con sede en la República de "Guinea": "Ali Saadeh" e "Ibrahim Taher".

Mientras Washington acusó a Ali Saadeh de ser el enlace político y financiero destacado para redes de financiación vinculadas a la milicia y de facilitar su comunicación con altos funcionarios de administraciones guineanas anteriores.

Ibrahim Taher, por su parte, aprovechó su condición de cónsul honorario de Líbano en Costa de Marfil para facilitar sus viajes a través del aeropuerto de Conakri con el mínimo escrutinio regulatorio, además de estar implicado en el transporte de grandes sumas de efectivo y el soborno de empleados de aduanas.

Las acciones del Tesoro de EE.UU. también incluyeron la inclusión de redes comerciales y financieras transfronterizas que conectan Oriente Medio, América Latina y África Occidental, como la red del destacado financista Adham Tabaja y la empresa "Al-Inmaa para Ingeniería y Contratación".

Las sanciones afectaron a hombres de negocios y socios comerciales que trasladaron o gestionaron activos financieros y contables entre Beirut y capitales africanas (como Sierra Leona y Gambia), entre ellos Ali Mohammad Qansouh, cuyas redes fueron vinculadas a la financiación y estructuras financieras pertenecientes al partido mediante bonos y empresas pantalla.

Frente a este panorama, parece haber una guerra financiera extremadamente compleja actualmente en pleno apogeo entre las células dispersas de la milicia "Hezbolá" en África Occidental y el sistema de supervisión financiera estadounidense e internacional.

Y si bien este último ha logrado estrechar el cerco, limitar los márgenes de maniobra y evitar el flujo de capitales hacia Beirut, la milicia ha demostrado flexibilidad para encontrar alternativas temporales y parciales que le permitan obtener cierto porcentaje de oxígeno financiero. Entre una vigilancia estricta y una separación cautelosa, no parece que la disputa entre ambas partes terminará pronto.