Terremoto en la Bolsa de Turquía: Detenidos nuevos líderes financieros por manipulación y lavado de dinero

Las autoridades turcas ejecutaron el lunes una nueva oleada de detenciones en el marco de las investigaciones relacionadas con operaciones en los mercados de capitales y fondos de inversión, un caso que ha provocado disturbios en los mercados financieros y ha hecho caer el principal índice de la Bolsa de Estambul durante los últimos días.

La Fiscalía de Estambul, a través de su oficina de investigación de delitos de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, emitió órdenes de detención contra funcionarios vinculados a las empresas "Destik" y "Ozata Denizcilik", en la cuarta operación dentro de las investigaciones continuas sobre transacciones del mercado de capitales, según medios locales.

Según los datos más recientes, el número de detenidos en la nueva operación ascendió a 9 personas, de un total de 10 órdenes de detención emitidas, mientras continúan las acciones contra la persona restante.

Entre los detenidos se encuentra Özgür Akayoglu, director general del banco "Destik Yatirim", junto con funcionarios de "Destik Factoring" y "Ozata Denizcilik".

Esta operación llega después de detenciones anteriores que afectaron a funcionarios, directores y propietarios de empresas en el marco de las mismas investigaciones. Las autoridades turcas indicaron que las indagaciones buscan revelar los vínculos de los sospechosos con las transacciones bajo investigación, el movimiento de fondos y activos a través de las empresas, y sus relaciones con otras personas incluidas en el expediente.

Renuncia política por el comercio de acciones
Los acontecimientos coincidieron con la renuncia de Fatma Betül Sayan Kaya, vicepresidenta de políticas sociales del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de todos sus cargos partidarios, después de que la oposición planteara un caso de comercio de acciones vinculado a la empresa "Ozata Denizcilik".

Sayan Kaya y su esposo, İlyas Kaya, fueron objeto de críticas tras acusaciones lanzadas por la oposición sobre sus inversiones en acciones de la compañía, unas acusaciones políticas que deben atribuirse a quienes las formularon.

Las raíces de la crisis se remontan a modificaciones realizadas por la Autoridad del Mercado de Capitales de Turquía en las normas de inversión para fondos, ante el temor de que los activos de algunos fondos estuvieran concentrados en acciones de baja liquidez, lo que dificultó atender las solicitudes de reembolso cuando aumentaron los retiros.

El 17 de septiembre, la Autoridad del Mercado de Capitales decidió liquidar 131 fondos gestionados por 7 empresas de administración de carteras de inversión. Los datos de la autoridad mostraron que el número de inversores individuales separados en estos fondos alcanzó los 455.758.

Además, el 21 de septiembre, la autoridad extendió el período de liquidación de los fondos de 3 meses a 6 meses, aclarando que la prórroga tiene como objetivo permitir la venta de activos en condiciones más favorables, y no significa necesariamente que el proceso de liquidación dure todo ese tiempo.

El 28 de septiembre, la autoridad anunció detalles adicionales sobre el mecanismo de liquidación y el manejo de órdenes de compra y venta asociadas a los fondos cerrados al comercio.