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Des enquêtes journalistiques approfondies ont révélé que l'une des familles les plus puissantes d'Iran a fondé la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays, alors que des rapports indiquent que les Gardiens de la Révolution iraniens l'utilisent pour transférer des millions de dollars en dehors du système financier soumis aux sanctions occidentales.
Des enquêtes journalistiques approfondies ont révélé que l'une des familles les plus puissantes d'Iran a fondé la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays, alors que des rapports indiquent que les Gardiens de la Révolution iraniens l'utilisent pour transférer des millions de dollars en dehors du système financier soumis aux sanctions occidentales.
Selon l'enquête menée par "Reuters", deux frères de la prestigieuse famille Kharazi ont fondé la plateforme "Nobitex" en 2018 en utilisant un nom de famille alternatif.
La plateforme est rapidement devenue un centre clé dans un système financier parallèle utilisé pour transférer des fonds loin des restrictions américaines, même pendant les périodes de guerre actuelles.
Les données de l'entreprise indiquent que "Nobitex" gère des transactions d'une valeur comprise entre des dizaines et des centaines de millions de dollars, liées à des entités soumises à des sanctions, dont la Banque centrale iranienne et les Gardiens de la Révolution iraniens.
La plateforme précise également qu'elle sert environ 11 millions d'utilisateurs, soit plus de 10% de la population iranienne, ce qui en fait une partie essentielle de l'économie locale face à l'effondrement de la valeur du rial et à l'inflation élevée.
Des rapports d'analyse de la blockchain confirment que la plateforme sert de lien entre l'Iran et les marchés mondiaux des cryptomonnaies, et est utilisée dans un système financier parallèle pour transférer des fonds loin du contrôle international.
Les fondateurs de la plateforme appartiennent à la famille Kharazi, considérée comme l'une des familles les plus influentes d'Iran, et entretiennent des liens étroits avec les plus hautes sphères du pouvoir, y compris le Guide suprême.
Les enquêtes indiquent que la famille est liée par alliance à des personnalités de l'élite religieuse et politique du pays.
Les frères Ali et Mohammad Kharazi ont fondé la plateforme en utilisant le nom "Aghamir", un nom alternatif qui apparaît dans certains registres officiels, malgré leur appartenance à la famille d'origine.
Selon l'enquête, on estime que la plateforme traite environ 70% des transactions de cryptomonnaies en Iran.
Selon une analyse menée par des sociétés spécialisées dans le suivi des cryptomonnaies, telles que "Crystal Intelligence", "Nobitex" est utilisée pour transférer des fonds liés à des entités soumises à des sanctions, avec des indications de passage de fonds gouvernementaux par son intermédiaire. Plusieurs sources ont également fait état de l'utilisation de la plateforme pour transférer des fonds liés aux Gardiens de la Révolution.
En revanche, la société a catégoriquement nié ces accusations, affirmant qu'elle est une "entreprise privée indépendante" et qu'elle n'a aucun accord avec la Banque centrale ou les Gardiens de la Révolution iraniens, et que toute activité illégale est menée sans sa connaissance ou son consentement.
Malgré les sanctions et les coupures Internet répétées pendant la guerre, "Nobitex" a poursuivi ses opérations, des données indiquant qu'elle a traité des transactions dépassant 100 millions de dollars pendant la période de guerre, soit environ 20% de son activité habituelle.
D'autres données montrent que certains portefeuilles liés à la Banque centrale iranienne ont acheté plus de 500 millions de dollars de cryptomonnaies entre novembre 2024 et juin 2025, tandis qu'environ 347 millions de dollars de ces transferts auraient été effectués via la plateforme au cours des six premiers mois de 2025.
Les estimations de différentes sociétés d'analyse indiquent des chiffres variables pour les activités illicites via la plateforme, allant de 22 millions de dollars à 366 millions de dollars et 68 millions de dollars, mais toutes confirment que ces chiffres pourraient être inférieurs à la réalité et ne représentent qu'une petite fraction de l'activité totale de la plateforme, qui dépasse 11 milliards de dollars.
La société a subi plusieurs raids sécuritaires des Gardiens de la Révolution iraniens depuis sa création, y compris l'interrogatoire de son ancien PDG, la saisie d'ordinateurs et son arrestation temporaire sans inculpation officielle.
Elle a également fait face à des restrictions répétées de la part de la Banque centrale, qui l'a parfois empêchée d'accéder au système bancaire local.
En 2022, la plateforme a annoncé avoir atteint 4,3 millions d'utilisateurs et 268 employés. Pendant cette période, la société s'est développée sur le marché des cryptomonnaies, profitant des restrictions imposées aux Iraniens sur les plateformes mondiales.
Malgré les crises politiques et les protestations internes, la société a continué de croître, allant même jusqu'à déménager en 2021 dans un nouveau siège luxueux comprenant des espaces de loisirs et des vues sur les montagnes d'Alborz.
L'utilisation de noms alternatifs par les fondateurs de la plateforme a suscité une large controverse, notamment avec la découverte de leurs liens avec la célèbre famille Kharazi. Les enquêtes indiquent que même certains anciens employés n'étaient pas au courant de leur véritable identité.
En même temps, la société affirme que les frères n'ont pas caché leur identité, et que l'utilisation d'un nom alternatif faisait partie de leur vie personnelle et non une tentative de tromperie.
Les experts estiment que "Nobitex" est devenue une partie d'une structure financière parallèle qui aide l'Iran à contourner les sanctions internationales. Les analystes affirment que la présence de millions d'utilisateurs rend difficile de distinguer entre les transferts individuels et les transactions liées à l'État.
Un analyste souligne que "toute activité économique majeure en Iran ne peut être totalement séparée de l'État ou de ses appareils".
"Nobitex" apparaît aujourd'hui comme la plus grande plateforme de cryptomonnaies en Iran, combinant une large diffusion populaire et une controverse politique et sécuritaire profonde.
Alors que la société nie tout lien officiel avec le gouvernement ou les Gardiens de la Révolution, les enquêtes indiquent qu'elle est devenue un acteur central dans un réseau financier complexe utilisé pour contourner les sanctions et déplacer des milliards de dollars à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran.
Erem News
