Новый финансовый иск против Риада Саламе, его брата и подруги Стефани Салибы

Центральный банк Ливана подал новую жалобу против своего бывшего главы Риада Саламе и ряда членов его семьи в рамках нового финансового дела, дополняющего предыдущие иски, связанные с подозрительными переводами за последние годы.

Иск, поданный в финансовую прокуратуру, включает брата Риада Саламе — Раджу Саламе и его подругу Стефани Салибу (ливанскую актрису).

Согласно доступной информации, это новое дело возникло после раскрытия переводов, проходивших через компанию "Фори", принадлежащую Радже Саламе. Позже выяснилось, что существовал другой финансовый маршрут через компанию под названием "V-Invest", на которую было переведено более 70 миллионов долларов.

Опасность этого дела, по данным источников, заключается в том, что упомянутая компания не является консалтинговой, финансовой или инвестиционной организацией, как может предполагать её название, а на самом деле работает в сфере грузоперевозок, что вызывает серьёзные вопросы о том, как она использовалась для проведения таких крупных сумм денег.

Информация указывает на то, что Раджа Саламе является уполномоченным подписантом компании, при этом подозревается, что фактическими бенефициарами переведённых средств прямо или косвенно являются члены семьи Саламе.

Согласно данным, средства проходили через указанную компанию по сложной финансовой схеме: компания использовалась как прикрытие для сокрытия маршрутов переводов и перераспределения средств в обход прямого контроля, что, как подозревается, было частью интегрированной финансовой системы, направленной на сокрытие реальных бенефициаров операций.

Финансовый генеральный прокурор судья Фуад Мурад получил жалобу и приложенные к ней документы и приступил к изучению дела в преддверии назначения даты слушания и начала судебных расследований.

В своём заявлении банк отметил, что на этом фоне нынешний глава Центрального банка Ливана Карим Саид придерживается совершенно противоположного подхода, основанного на открытии дел, которые годами были окружены политическими и финансовыми запретами, и следует чёткому курсу на отслеживание средств, переводов и компаний, использовавшихся для истощения средств денежно-кредитного учреждения.

По данным наблюдательных кругов, Саид ведёт настоящую борьбу за раскрытие того, что происходило внутри Центрального банка Ливана, и за возврат того, что можно вернуть из средств вкладчиков, исходя из твёрдого убеждения, что защита вкладчиков начинается не с лозунгов, а с раскрытия сетей, способствовавших растрате их средств, и привлечения к ответственности всех, кто был причастен к превращению центрального банка в частную финансовую ферму.