·
·
Мир
Масштабные журналистские расследования выявили, что одна из самых влиятельных семей Ирана основала крупнейшую в стране платформу для торговли цифровыми валютами. При этом отчеты указывают на использование Корпусом стражей исламской революции этой платформы для перевода миллионов долларов за пределы финансовой системы, находящейся под западными санкциями.
Масштабные журналистские расследования выявили, что одна из самых влиятельных семей Ирана основала крупнейшую в стране платформу для торговли цифровыми валютами. При этом отчеты указывают на использование Корпусом стражей исламской революции этой платформы для перевода миллионов долларов за пределы финансовой системы, находящейся под западными санкциями.
Согласно расследованию "Reuters", два брата из влиятельной семьи Харази основали платформу "Nobitex" в 2018 году, используя альтернативную фамилию.
Платформа быстро превратилась в ключевой центр параллельной финансовой системы, используемой для перемещения средств в обход американских ограничений, даже в периоды текущей войны.
Данные компании показывают, что "Nobitex" обрабатывает транзакции на десятки и сотни миллионов долларов, связанные с подсанкционными организациями, включая Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции.
Платформа также заявляет, что обслуживает около 11 миллионов пользователей, что составляет более 10% населения Ирана, делая ее неотъемлемой частью местной экономики на фоне обвала стоимости риала и высокой инфляции.
Отчеты по анализу блокчейна подтверждают, что платформа действует как связующее звено между Ираном и мировыми рынками цифровых валют и используется в рамках параллельной финансовой системы для перемещения средств в обход международного контроля.
Основатели платформы принадлежат к семье Харази, которая считается одной из самых влиятельных в Иране и имеет тесные связи с высшими кругами власти, включая Верховного лидера.
Расследования указывают на родственные связи семьи с представителями религиозной и политической элиты страны.
Братья Али и Мохаммад Харази основали платформу, используя фамилию "Агамир", альтернативное имя, которое фигурирует в некоторых официальных записях, несмотря на их принадлежность к основной семье.
Согласно расследованию, платформа обрабатывает около 70% транзакций с криптовалютами внутри Ирана.
Согласно анализу, проведенному специализированными компаниями по отслеживанию цифровых валют, такими как "Crystal Intelligence", "Nobitex" используется для перевода средств, связанных с подсанкционными организациями, с признаками прохождения через нее государственных средств. Несколько источников также сообщали об использовании платформы для перевода средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
В ответ компания категорически опровергла эти обвинения, заявив, что она является "независимой частной компанией" и не имеет никаких соглашений с Центральным банком или Корпусом стражей исламской революции Ирана, а любая незаконная деятельность осуществляется без ее ведома или согласия.
Несмотря на санкции и частые перебои с интернетом во время войны, "Nobitex" продолжала свою работу. Данные показывают, что она обработала транзакции на сумму более 100 миллионов долларов в период войны, что составляет около 20% от ее обычной деятельности.
Другие данные показывают, что некоторые кошельки, связанные с Центральным банком Ирана, приобрели более 500 миллионов долларов в цифровых валютах в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года, при этом считается, что около 347 миллионов долларов из этих переводов были осуществлены через платформу в течение первых шести месяцев 2025 года.
Оценки различных аналитических компаний указывают на разные цифры незаконной деятельности через платформу, варьирующиеся от 22 миллионов долларов до 366 миллионов долларов и 68 миллионов долларов. Однако все они подтверждают, что эти цифры могут быть ниже реальных и представляют лишь малую долю от общего объема деятельности платформы, превышающего 11 миллиардов долларов.
С момента своего основания компания подвергалась нескольким рейдам со стороны Корпуса стражей исламской революции, включая допрос ее бывшего исполнительного директора, конфискацию компьютеров и его временные аресты без предъявления официальных обвинений.
Она также сталкивалась с неоднократными ограничениями со стороны Центрального банка, который иногда блокировал ей доступ к местной банковской системе.
К 2022 году платформа объявила о достижении 4.3 миллиона пользователей и 268 сотрудников. В этот период компания расширила свое присутствие на рынке цифровых валют, извлекая выгоду из ограничений, наложенных на иранцев на мировых платформах.
Несмотря на политические кризисы и внутренние протесты, компания продолжала расти и даже переехала в новую роскошную штаб-квартиру в 2021 году, которая включает развлекательные зоны и виды на горы Эльбурс.
Использование основателями платформы альтернативных имен вызвало широкие споры, особенно после обнаружения их связи с известной семьей Харази. Расследования показывают, что даже некоторые бывшие сотрудники не знали их истинной личности.
В то же время компания утверждает, что братья не скрывали свою личность, и использование альтернативного имени было частью их личной жизни, а не попыткой ввести в заблуждение.
Эксперты считают, что "Nobitex" стала частью параллельной финансовой структуры, которая помогает Ирану обходить международные санкции. Аналитики говорят, что наличие миллионов пользователей затрудняет различение между индивидуальными переводами и транзакциями, связанными с государством.
Один из аналитиков утверждает, что "любая значительная экономическая деятельность внутри Ирана не может быть полностью отделена от государства или его аппарата".
Сегодня "Nobitex" предстает как крупнейшая платформа для цифровых валют в Иране, сочетающая широкую народную популярность с глубокими политическими и безопасностными спорами.
В то время как компания отрицает какую-либо официальную связь с правительством или Корпусом стражей исламской революции, расследования показывают, что она стала центральным игроком в сложной финансовой сети, используемой для обхода санкций и перемещения миллиардов долларов внутри и за пределами Ирана.
Erem News
