من أختام مزورة إلى ثروات طائلة: القصة الكاملة لغسل 480 مليون جنيه

بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 480 مليون جنيه، وذلك عقب نجاح قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن التحركات المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال ورصد الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

آليات إخفاء المصدر غير المشروع

أظهرت التحريات أن العنصرين الجنائيين تورطا في عمليات واسعة للتهرب الجمركي وتزوير الأختام، وحاولا طمس مصدر الأموال المتحصلة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. واعتمد المتهمان على تأسيس أنشطة تجارية وهمية، إضافة إلى شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار تلك الأصول وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الإجراءات القانونية بحق المتهمين

أكدت الوزارة في بيان رسمي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتشدد الأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها لتتبع مسارات الأموال غير المشروعة، وإحكام الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالتهرب والتزوير، لضمان عدم استفادة العناصر الإجرامية من عائدات أنشطتها المحظورة.