260 millones de euros: Suecia detecta redes de lavado de dinero que hablan ruso

Las autoridades suecas han revelado la existencia de redes de habla rusa sospechosas de estar implicadas en el lavado de dinero dentro del país, a través de transacciones financieras ilícitas por valor de aproximadamente 260 millones de euros, un fenómeno que se cree que está alcanzando un nivel "casi industrial".

Según un informe publicado por Radio Francia Internacional (RFI), el Centro de Inteligencia Financiera de Suecia detectó estas transacciones y reveló un mecanismo basado en facturas falsificadas y miles de empresas interconectadas, con el objetivo de mover fondos y darles una apariencia legal.

Marcus Villner, responsable de operaciones del centro, afirmó que el sistema incluye un gran número de personas que contribuyen a su funcionamiento, destacando la necesidad de abordar el problema de manera integral, en lugar de limitarse a perseguir y arrestar a individuos aislados. Asimismo, hizo un llamado a actuar de forma proactiva desde los primeros indicios de actividades sospechosas.

Las redes incluyen personas de Georgia, Uzbekistán, Ucrania, Rusia y Letonia, mientras que el idioma ruso se utiliza en sus actividades, según el informe.

El informe señaló que Suecia es especialmente vulnerable a este tipo de delitos debido a que su sistema se basa más en la confianza que en la supervisión, lo cual es aprovechado por los implicados en el lavado de dinero. Además, la facilidad para abrir cuentas bancarias y constituir empresas les permite crear nuevas entidades para facilitar sus operaciones.

Villner explicó que estas prácticas podrían existir en otros países sin que las autoridades sean conscientes de su magnitud, señalando que combatirlas sigue siendo difícil debido al constante cambio de las empresas e identidades utilizadas en dichas actividades.

El informe concluyó que fortalecer la cooperación entre los países y las autoridades competentes es un elemento fundamental para combatir estas redes y limitar su capacidad para continuar con las operaciones de lavado de dinero.