Israel enfrenta a Turquía por redes de fraude internacional

Las autoridades turcas anunciaron la detención de 201 de un total de 248 sospechosos, en una operación policial que buscó una "red internacional de fraude con vínculos israelíes".

Las autoridades indicaron que "la operación fue coordinada por la oficina del fiscal principal de Estambul y ejecutada conjuntamente por la dirección regional de Estambul de la agencia de inteligencia turca y la división de policía de Estambul".

Según medios turcos, la lista de detenidos incluye 9 israelíes y 11 paquistaníes cuyas identidades han sido confirmadas, además de personas de otros países, entre ellos árabes (Siria, Jordania, Marruecos, Líbano, Palestina y Egipto), mientras las investigaciones judiciales continúan.

El ministro de Justicia turco, Akın Gürelik, anunció ayer viernes la detención de 175 de 239 sospechosos contra los que se emitieron órdenes de arresto, en una operación dirigida a una red internacional de fraude en el comercio de divisas "forex" vinculada a Israel.

En un comunicado publicado en plataformas de redes sociales, Gürelik afirmó que "la operación tuvo como objetivo una red organizada de fraude que utiliza empresas bajo el disfraz de 'centros de llamadas' para atraer a ciudadanos de diferentes países hacia inversiones ficticias en forex y criptomonedas".

Explicó que "cuatro investigaciones separadas realizadas por la fiscalía de Estambul durante este año revelaron que la red reclutaba víctimas mediante anuncios en internet y plataformas de redes sociales, ofreciendo ganancias altas".

Destacó que los análisis de la comisión de investigación sobre delitos financieros, junto con los resultados del trabajo de la inteligencia y la policía, así como cientos de denuncias presentadas por víctimas recopiladas a través de Interpol, demostraron que personas vinculadas a Israel constituyen la mayoría de los propietarios de las empresas y los beneficiarios finales, lo que reveló una organización de fraude que apunta a múltiples países.

Añadió que "la red se enfocó especialmente en países de Europa, el Lejano Oriente y África, y su volumen de transacciones alcanzó cerca de 13 mil millones de liras turcas (unos 266 millones de dólares) en dos años, según los resultados de la investigación".

Con base en los hallazgos, las autoridades turcas llevaron a cabo el viernes por la mañana una operación simultánea con participación de unidades de Interpol, que incluyó 42 centros de llamadas pertenecientes a 28 empresas en 286 direcciones en Estambul y Muğla.