Nuevas sanciones apuntan a empresas griegas y emiratíes vinculadas a Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles la inclusión de nuevos individuos, empresas y buques en la lista de sanciones relacionadas con Irán, simultáneamente con la emisión de licencias generales que permiten liquidar algunas transacciones asociadas con personas y entidades sujetas a sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento indicó en un comunicado que añadió 5 individuos, 4 empresas y 9 buques a la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, bajo la Orden Ejecutiva 13902 relativa a las sanciones sobre sectores de la economía iraní.

Las medidas incluyeron empresas dedicadas al transporte marítimo y comercio naval, además de individuos y entidades vinculadas a la firma "Karnakis & Karnakis", así como buques que navegan bajo pabellón panameño y otros bajo pabellón emiratí.

Sanción a bufete de abogados
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la firma de abogados "Karnakis & Karnakis" en Grecia y Panamá, señalando que había proporcionado asistencia legal al sector naviero iraní durante años.

Un comunicado del Tesoro detalló que la Red de Ejecución de Delitos Financieros también emitió una citación administrativa para avanzar en una investigación contra un banco griego por presuntos vínculos con Irán. El comunicado no mencionó el nombre del banco.

Asimismo, la red envió solicitudes de información a otros 6 bancos en Europa sobre sus relaciones con instituciones financieras iraníes sujetas a sanciones estadounidenses.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró en un comunicado: "Ya sea que participen en transferencias ilegales de petróleo en alta mar o se sienten en sus oficinas dentro de firmas de abogados, sepan que si los encontramos apoyando al régimen iraní, llegaremos hasta ustedes e impondremos sanciones".

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Tommy Pigott, afirmó que la firma "Karnakis & Karnakis" estableció durante años "empresas fantasma para ocultar a los verdaderos propietarios de buques que transportaban petróleo, petroquímicos y acero iraní".

Añadió que la empresa creó entidades que actuaron como fachadas para redes que vendían millones de barriles de petróleo iraní con el fin de obtener beneficios para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, así como para los hutíes.

Hasta el momento, la empresa no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Red de transporte para Irán
Las sanciones también incluyeron a la empresa "Amigos Singapore", a "Rockst Maritime Shipping and Trading", registrada en Panamá, y a "Wales Shipping Line", con sede en Dubái. La OFAC incluyó estas empresas en la lista de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 13902.

La nueva lista contenía 7 buques vinculados a "Rockst Maritime Shipping and Trading": "Animus", "Destiny", "Flamingo 1", "Gloris", "Harmony", "Pride" y "Prince".

Los siete buques navegan bajo pabellón panameño y varían entre cargueros generales y graneleros.

Además, el Tesoro incluyó a los buques "Wales Diamond" y "Wales Pearl", dos embarcaciones de apoyo y abastecimiento que navegan bajo pabellón emiratí y están vinculadas a "Wales Shipping Line".

Las sanciones estadounidenses congelan los activos e intereses financieros de las personas y entidades incluidas que se encuentren dentro de Estados Unidos o estén bajo el control de personas estadounidenses, y prohíben la mayoría de las transacciones que las involucren, salvo que sean permitidas por una licencia o excepción legal.

Licencias para liquidar transacciones
Simultáneamente con la imposición de sanciones, la OFAC anunció la emisión de dos nuevas licencias generales relacionadas con Irán.

La Licencia General (GG) permite liquidar transacciones que involucren a "Karnakis & Karnakis", mientras que la Licencia General (HH) permite liquidar actividades específicas, realizar transacciones limitadas relacionadas con seguridad y medio ambiente, y descargar cargas asociadas con personas o buques incluidos en la lista de sanciones el 21 de octubre de 2026.

La oficina también emitió la Licencia General Rusa No. 131K, que permite ciertas transacciones necesarias para negociar la venta de "Lukoil International", celebrar contratos condicionales para completar la operación, junto con actividades de mantenimiento relacionadas.

Estas licencias permiten llevar a cabo actividades específicas según las condiciones y el plazo establecidos por cada licencia, y no implican el levantamiento general de las sanciones contra las partes involucradas.