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Thursday, 15 October 2026dailybeirut.com
Mundo
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto nuevas sanciones contra un banco iraquí, bancos iraníes y redes financieras vinculadas a Teherán, bajo la operación 'Aislamiento Económico'.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones dirigidas a un banco iraquí, bancos iraníes, casas de cambio, intermediarios financieros y petroleros, en el marco de la operación «Aislamiento Económico» (Operation Economic Outcast), cuyo objetivo es cortar las fuentes de financiación que utiliza Teherán para apoyar a sus fuerzas militares y a los grupos armados aliados.
El departamento explicó que las medidas apuntan a redes financieras utilizadas por Irán, según el comunicado estadounidense, para transferir cientos de millones de dólares a través de empresas pantalla, bancos que operan fuera del país e intermediarios especializados en divisas, en diversas regiones de Oriente Medio y Asia.
Afirmó que las sanciones buscan obstaculizar los intentos de Irán de acceder al sistema financiero internacional y limitar su capacidad para evadir las restricciones estadounidenses y financiar sus actividades militares y regionales.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró: «La soga se aprieta sobre la economía iraní, e incluso los supuestos aliados de Irán no podrán salvarla».
Añadió: «El Departamento del Tesoro no retrocederá hasta vaciar las arcas del régimen iraní y cortar todas las arterias de financiación restantes que sostienen su maquinaria bélica».
Sanciones contra un banco en Cuba
Simultáneamente con las acciones del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la inclusión del «Banco Internacional de Comercio» (BICSA), con sede en Cuba, en la lista de sanciones bajo la Orden Ejecutiva n.º 14404, debido a su actividad en el sector de servicios financieros de la economía cubana.
Señaló que el banco había prestado servicios al «Karafarin Bank» iraní, sujeto a sanciones estadounidenses, desde al menos 2022.
El Tesoro de EE.UU. consideró que las nuevas medidas, junto con las sanciones impuestas a las redes de banca paralela iraní, tienen como objetivo lo que queda de canales de financiación que el régimen iraní puede utilizar para apoyar su economía y sus fuerzas militares.
Agregó que las sanciones revelan la dependencia de Teherán de estructuras financieras complejas y empresas pantalla en el extranjero para superar las restricciones internacionales.
Las medidas del Departamento del Tesoro se imponen bajo la Orden Ejecutiva n.º 13902, que apunta a sectores de la economía iraní, incluidos los sectores financiero y petrolero.
Operación «Aislamiento Económico»
El secretario del Tesoro de EE.UU. había anunciado la operación «Aislamiento Económico» el 24 de agosto de 2026, bajo la denominación «Día Decisivo Económico» (Economic D-Day), con el fin de cortar las fuentes de ingresos en las que depende el régimen iraní.
Según el departamento, la operación incluye identificar redes, intermediarios y canales financieros utilizados en el contrabando de petróleo, la evasión de sanciones, la transferencia de fondos y el financiamiento del terrorismo.
Explicó que coordina con entidades dentro del gobierno de EE.UU., la Unión Europea, el Reino Unido, socios del Golfo Pérsico y otras partes para atacar las fuentes ilegales de ingresos de Irán.
Advirtió que las instituciones que facilitan el lavado de dinero o la evasión de sanciones en favor de Teherán podrían ser privadas del acceso al sistema financiero estadounidense, señalando la ampliación del alcance de las sanciones secundarias y la aceleración de las medidas de aplicación de sanciones.
Afirmó que Irán, bajo las amplias sanciones estadounidenses impuestas, depende de redes bancarias paralelas que operan a través de varios países para generar ingresos y transferir fondos al exterior.
Acusó a Teherán de utilizar estas redes para lavar dinero, comprar armas, acceder a transacciones bancarias en dólares estadounidenses y financiar a sus grupos armados afiliados.
Mencionó en este contexto instituciones financieras, entre ellas «Golden Global Bank», incluido recientemente en la lista de sanciones, confirmando la continuidad de los esfuerzos para privar a estos bancos del acceso al dólar estadounidense.
Banco iraquí en el punto de mira de las sanciones
Entre las principales nuevas medidas, el Tesoro de EE.UU. anunció la inclusión del «Banco Internacional de Desarrollo para Inversión y Financiación» (IDB), con sede en Irak, en la lista de sanciones, acusándolo de facilitar transacciones financieras en beneficio de Irán y de permitir el acceso al dólar estadounidense.
Dijo que el banco abusó de su acceso a la subasta de transferencias en dólares, que fue posteriormente cancelada, y mantuvo relaciones con entidades gubernamentales iraníes y grupos armados iraquíes aliados con Teherán.
Añadió que empresas iraníes fundaron originalmente el banco para apoyar la economía iraní y proporcionar a Irán dólares estadounidenses.
Según el departamento, el «Bank Melli» iraní, que estaba ubicado junto al banco iraquí, cerró sus puertas debido a las sanciones estadounidenses y trasladó su capital al Banco Internacional de Desarrollo.
Acusó al banco de utilizar capitales iraníes en sus operaciones comerciales, antes de transferir las ganancias mensualmente a Irán en dólares estadounidenses.
También informó que la actual administración del banco adquirió su propiedad de un financiador con doble nacionalidad iraní e iraquí, que trabaja para el «Cuerpo de la Guardia Revolucionaria» (Fuerza Quds) de Irán, señalando que aún ejerce influencia sobre el banco a través de sus relaciones familiares.
El banco fue incluido en la lista de sanciones bajo la Orden Ejecutiva n.º 13902, debido a su actividad en el sector financiero de la economía iraní.
Bancos iraníes en el extranjero
Las sanciones incluyeron a las empresas «Jazeera International Bank» y «Chabahar International Bank Overseas», dos instituciones bancarias iraníes que operan en el extranjero.
El Tesoro aclaró que la primera empresa está vinculada al «Bank Mellat», mientras que la segunda está relacionada con el «Bank Shahr».
Según el departamento, las autoridades iraníes permitieron a algunos bancos operar en zonas de libre comercio utilizando divisas extranjeras, tras obtener la aprobación del Banco Central de Irán y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, con el objetivo de facilitar la evasión de sanciones.
Ambas empresas fueron incluidas bajo la Orden Ejecutiva n.º 13902, debido a su actividad en el sector financiero iraní.
Intermediario petrolero iraní y redes de transferencia de fondos
Las sanciones también apuntaron al ciudadano iraní Sayed Rouhollah Radzavi, descrito por el Departamento del Tesoro como uno de los principales intermediarios petroleros en los que confía el régimen iraní para vender petróleo y repatriar sus ingresos.
Señaló que Radzavi, residente en Dubái, es cuñado del líder del frente iraní «Baydari».
El departamento dijo que las principales fuentes de ingresos de Irán están controladas por figuras influyentes del régimen, mencionando el imperio de transporte marítimo de Mohammad Hossein Shamkhani, hijo de Ali Shamkhani, exasesor del Líder Supremo de Irán, y las extensas propiedades inmobiliarias en el extranjero de Ali Ansari, descrito como uno de los principales partidarios de Mojtaba Khamenei.
Según el comunicado, Radzavi trabajó estrechamente con Sayed Naimaei Badr al-Din Moussavi, descrito por Washington como un financiador vinculado a Hezbolá y facilitador de las actividades del «Cuerpo de la Guardia Revolucionaria» (Fuerza Quds), incluido en la lista de sanciones el 15 de abril de 2026.
Informó que antes del bloqueo estadounidense que impidió las exportaciones de petróleo iraní, Radzavi era responsable del envío mensual de millones de barriles de petróleo al exterior en nombre de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y su filial «Naftriran Intertrade».
Lo acusó de utilizar una red de empresas fantasma e intermediarios de transferencia de efectivo y oro para canalizar los ingresos petroleros a través del sistema bancario secreto iraní.
Explicó que los fondos se transferían a través de Hong Kong hacia Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde se convertían en oro y efectivo, antes de ser contrabandeados en vuelos de «Mahan Air» hacia Irán y sus grupos afiliados en todo el mundo.
Radzavi fue incluido en la lista de sanciones debido a su actividad en el sector petrolero iraní.
Las sanciones también incluyeron a las empresas «Tejarat Gostar Atlas Parsian Kish» y «Farzangan Energy Pars», gestionadas por Radzavi, siendo la segunda responsable del desarrollo de la refinería «Farzangan» de condensados de gas en la provincia iraní de Bushehr.
El departamento dijo que la inclusión de ambas empresas se debió a su propiedad o control por parte de Radzavi, o a su trabajo directa o indirectamente en su favor.
Siete empleados y una empresa en Hong Kong
El Departamento del Tesoro anunció la inclusión de siete empleados de la empresa «Farab Sarogh Qesham» (FSAQ), vinculada al «Bank Shahr» iraní, en la lista de sanciones, por su participación en operaciones de cambio de divisas relacionadas con la empresa.
Los empleados son Jila Mohammadi, Milad Katibi, Amir Thabeti, Nazanin Bourji, Fatemeh Vaseghi Meraji, Azade Abdali Pour y Farzad Allahyar.
Según el departamento, la empresa depende de expertos en cambio de divisas para ejecutar transacciones financieras en beneficio de empresas petroleras iraníes e intermediarios, entre ellos la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la empresa petroquímica «Triliance» y la empresa «Sahar Energy Jahan Nama Pars», controlada por la institución militar.
Añadió que los empleados de la empresa coordinan transferencias de fondos a través de la red «Rahbar» utilizando empresas fantasma en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos.
Las sanciones también incluyeron a la empresa «EliteSphere Trading Limited», con sede en Hong Kong, que según el departamento fue utilizada para transferir fondos a través de la red «Rahbar» apoyando operaciones de evasión de sanciones.
Casas de cambio y nombres adicionales
Las medidas se extendieron a varias casas de cambio iraníes, entre ellas «Hosseini Parsa Exchange», propiedad y gestión de Sayed Abbas Hosseini Parsa y Khaled Mohyi Najjad.
El Tesoro dijo que la empresa ayudó a ejecutar actividades financieras para la red «Rahbar» de bancos iraníes sujetos a sanciones, en cooperación con Sadeq Bawi, quien tiene doble nacionalidad iraní y dominicana.
Describió a Bawi como un facilitador de las actividades del «Cuerpo de la Guardia Revolucionaria» (Fuerza Quds) y involucrado en el lavado de dinero y la ayuda en la compra de armas para Irán.
Señaló que posee y gestiona la empresa «Bawi General Trading Company», previamente incluida en la lista de sanciones por su papel en coordinar pagos de decenas de millones de dólares a empresas pantalla gestionadas por la «Compañía Comercial de Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico» y la empresa petroquímica «Triliance».
Añadió que «Hosseini Parsa Exchange» mantiene una relación cercana con «Bawi General Trading Company», que utilizó sus documentos oficiales y papeles acreditados para ejecutar operaciones comerciales.
Bawi también posee y gestiona la casa de cambio «Bawi & Partners Exchange» en Irán.
Las sanciones también incluyeron a «Najafzade Exchange», propiedad y gestión de Soroush Najafzade, Suhail Najafzade y Mansoureh Mir-Mohammadi.
Según el departamento, la empresa ejecutó transacciones financieras por cientos de millones de dólares en beneficio de instituciones iraníes, entre ellas entidades vinculadas al «Bank Mellat» y su red «Rahbar», incluyendo la empresa «Tejarat Sirafroz Kish».
Asimismo, se incluyó a «Jalali Exchange», propiedad y gestión de Aboul Hassan Jalali y Onsiah Mala Mohammadi, después de que el departamento la acusara de facilitar pagos de decenas de millones de dólares en favor de redes de banca paralela iraní y entidades sujetas a sanciones.
Las inclusiones abarcaron a la empresa «EliteSphere Trading Limited», las casas de cambio Hosseini Parsa, Jalali, Najafzade y Bawi & Partners, además de Soroush Najafzade, Suhail Najafzade, Aboul Hassan Jalali, Onsiah Mala Mohammadi y Sadeq Bawi, por su actividad en el sector financiero de la economía iraní.
También fueron incluidos Sayed Abbas Hosseini Parsa y Khaled Mohyi Najjad por trabajar para «Hosseini Parsa Exchange», y Mansoureh Mir-Mohammadi por trabajar para «Najafzade Exchange», directa o indirectamente.
Congelación de activos y advertencia sobre sanciones secundarias
El Departamento del Tesoro confirmó que las medidas conllevan la congelación de todos los bienes e intereses de las personas y entidades incluidas que estén en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, con la obligación de notificarlos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Aclaró que la prohibición también incluye a las entidades poseídas por una o más personas incluidas en un porcentaje igual o superior al 50%, directa o indirectamente, ya sea la propiedad individual o conjunta.
Salvo transacciones autorizadas o exentas, las regulaciones estadounidenses generalmente prohíben realizar transacciones relacionadas con los bienes de las personas prohibidas, ya sean ejecutadas por personas estadounidenses o tengan lugar dentro o a través de Estados Unidos.
Advirtió que violar las sanciones podría resultar en sanciones civiles o penales contra personas estadounidenses y extranjeras, señalando que la OFAC puede imponer multas civiles basándose en la responsabilidad estricta, sin necesidad necesariamente de probar la intención.
Las prohibiciones incluyen proporcionar dinero, bienes o servicios a las personas incluidas o en su beneficio, así como recibirlos de ellas.
También se prohíbe a las personas no estadounidenses causar que personas estadounidenses violen las sanciones, ya sea con conocimiento o sin él, conspirar para hacerlo, o participar en operaciones destinadas a evadir las sanciones.
El departamento señaló que las personas que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de recompensas de denunciantes de la Red de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) podrían ser elegibles para recompensas si su información conduce a acciones exitosas que resulten en multas superiores a un millón de dólares.
Además, advirtió que las instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten conscientemente transacciones significativas en beneficio de personas incluidas podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo la prohibición de abrir cuentas corresponsales o cuentas de pago a través de bancos en Estados Unidos, o la imposición de condiciones estrictas para mantenerlas.
Al concluir su comunicado, el Departamento del Tesoro afirmó que la fuerza del sistema de sanciones estadounidense no radica únicamente en incluir individuos y entidades en listas, sino que también incluye la posibilidad de eliminarlos conforme a la ley.
