¡WhatsApp se convierte en una herramienta secreta para financiar el terrorismo en Europa!

Un informe realizado por autoridades europeas reveló el uso de grupos de chat en la aplicación "WhatsApp" para transferir cientos de millones de euros en efectivo alrededor del mundo, con el fin de financiar organizaciones terroristas como "ISIS", y apoyar el crimen organizado sin dejar ninguna huella.

El informe citó un grupo de chat con 532 miembros llamado "Grandes comerciantes de Europa", que coordinaba transferencias transfronterizas, incluidas a ciudades británicas como Birmingham y Londres.

En un caso, se dirigieron pagos desde Bruselas hacia combatientes de "ISIS" en Siria, según un informe de la cadena británica de radio y televisión BBC. Además, la red de periodismo de investigación perteneciente a la Unión Europea de Radiodifusión, que incluye a la BBC, encontró pruebas más amplias que indican el uso de sistemas similares de transferencia de dinero para tráfico de personas y tráfico de drogas.

El grupo de chat, que contenía más de 82 mil mensajes enviados entre finales de febrero y diciembre de 2022, fue revelado por primera vez por el fiscal belga Vincent Gheerbrant. Gheerbrant afirmó que el número de transacciones era "abrumador", y que la red cubría "todo el mundo", añadiendo que la investigación comenzó como una investigación sobre financiamiento del terrorismo, pero ahora "solo es una gota en el océano de transacciones".

Los miembros del grupo intercambiaron mensajes en árabe para organizar transferencias en efectivo utilizando un sistema antiguo, basado en una red de corredores confiables que coordinaban el envío de dinero alrededor del mundo sin ningún registro electrónico ni transporte físico de billetes en efectivo.

Este sistema se basa en un acuerdo entre dos corredores conocidos como "hawaladars", ubicados en diferentes lugares, donde uno recibe una cantidad en efectivo y el otro se compromete a entregar la misma cantidad al beneficiario después de deducir la comisión, mientras que los intermediarios acuerdan liquidar todas sus transacciones entre sí posteriormente.

Este método se utiliza comúnmente para propósitos legítimos, como enviar dinero a migrantes para sus familias en países con acceso limitado a servicios bancarios. Sin embargo, también puede ser explotado por criminales para evadir el sistema SWIFT, utilizado en la mayoría de las transferencias financieras internacionales, donde los bancos suelen revisar las transacciones grandes fuera del patrón habitual y exigen informar cualquier actividad sospechosa.

Este sistema es ilegal en numerosos países, incluyendo la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, aunque es legal en Reino Unido siempre que los intermediarios estén registrados ante la oficina de impuestos y aduanas del país.