Desde hace 11 años: la mayor operación de falsificación que afectó a 12 bancos libaneses

El sitio web MTV se enteró de que una enorme red de falsificación cayó en manos de las fuerzas de seguridad, revelando los detalles de grandes operaciones de fraude por miles de dólares que afectaron a bancos importantes, instituciones públicas y privadas, administraciones generales y entidades educativas, tras una serie de investigaciones realizadas por la División Judicial de Beirut, supervisadas por el Fiscal General de Apelación de Beirut, el juez Raja Hamoush.

En cuanto a los detalles, fuentes del sitio MTV indican que el caso comenzó con una denuncia presentada por uno de los bancos contra varias empresas por el uso de documentos y certificados falsificados emitidos supuestamente por dicha entidad. Se descubrió que entre ellas había empresas sirias cuyos propietarios habían falsificado certificados relacionados con el aumento fraudulento de su capital social.

El cerebro de esta red es Abd al-Rahman, quien ha estado activo en el ámbito de la falsificación durante 11 años. Es de nacionalidad libanesa y cuenta con la colaboración de cinco personas encargadas de conseguir clientes.

Las investigaciones mostraron que la red falsificó 1500 transacciones bancarias y 700 transacciones diversas, incluidas operaciones relacionadas con el Fondo Nacional de Seguridad Social y una tarjeta emitida por la Universidad Al-Azhar.

Las fuentes señalaron que las transacciones bancarias falsificadas pertenecían a 12 bancos.

Cabe destacar que las persecuciones comenzaron como resultado de la Ley César y la búsqueda de sirios que violaban el código penal, lo que derivó en un escándalo que involucró a miles de personas.

Las fuentes informaron que la Fiscal General de Apelación de Beirut, la jueza Mary Radi, acusó a los miembros de la red de los delitos de constitución de una asociación criminal con el fin de cometer crímenes contra las personas y la propiedad, así como de falsificación y uso de documentos oficiales y privados.