Millones de dólares para drones y explosivos: Washington persigue las arterias de financiamiento de Hezbolá

Estados Unidos está considerando ampliar las medidas financieras contra las redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní y a la milicia libanesa de Hezbolá, tras nueva información sobre la transferencia de decenas de millones de dólares al partido para comprar explosivos y fabricar aviones no tripulados (drones), en medio de una revisión del papel de las casas de cambio y los intermediarios comerciales en proporcionar los fondos necesarios para reconstruir sus capacidades militares.

Las opciones sobre la mesa incluyen la ampliación de las listas de sanciones, la persecución de los beneficiarios reales de las empresas intermediarias y un mayor escrutinio de las transferencias monetarias y comerciales relacionadas con Irán, simultáneamente con las demandas estadounidenses a las autoridades libanesas para que tomen medidas más efectivas contra las instituciones que facilitan el financiamiento del partido.

Redes de cambio de divisas y empresas intermediarias
Un funcionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., conocedor del expediente de sanciones impuestas a la milicia de Hezbolá, afirma que la revisión se centra en 3 vías financieras previamente utilizadas por las redes vinculadas a la Guardia Revolucionaria, que incluyen casas de cambio, transferencias derivadas del comercio de bienes y transporte de efectivo fuera de las instituciones bancarias.

Explica a "Erm News" que la prioridad consiste en identificar a las entidades que gestionaron las últimas transferencias, compararlas con las redes incluidas en las listas de sanciones y verificar si existen empresas o personas que asumieron nuevos roles tras las anteriores acciones estadounidenses.

La fuente estadounidense señala que los expedientes en consideración incluyen la revisión de la propiedad de las instituciones comerciales y el movimiento de fondos entre empresas vinculadas a acuerdos de importación y exportación, especialmente en casos que generan sospechas de ocultamiento del beneficiario final.

Asegura que las posibles medidas están dirigidas a personas e instituciones cuya provisión de apoyo financiero o servicios que faciliten el acceso de fondos a Hezbolá sea demostrada, sometiéndose cada caso a una revisión de pruebas antes de emitir decisiones de sanción.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. había anunciado, en septiembre pasado, información sobre el uso por parte de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de empresas pantalla y ingresos por ventas de petróleo para financiar al partido, identificando cambistas libaneses dentro de las redes de transferencia de dinero.

La información estadounidense incluyó la transferencia de grandes sumas a través de Hussein Ibrahim y Abdullah Hamieh, durante el período comprendido entre mayo y septiembre de 2025, mientras que el nombre de Osama Jaber apareció entre las personas que recaudaron fondos para los responsables financieros del partido.

En agosto pasado, Washington impuso sanciones a 10 personas dentro de una red de transporte de efectivo mediante vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos e Irán, considerada uno de los medios utilizados para evadir las restricciones financieras.

La fuente estadounidense añade que la nueva revisión aborda la posibilidad de ampliar la cooperación con autoridades extranjeras para identificar la actividad continua de las redes anteriores y verificar si algunas transacciones han migrado a instituciones no incluidas en las sanciones.

Beirut ante nuevas demandas financieras
Por su parte, fuentes de seguridad libanesas revelaron que la revisión de las transferencias vinculadas a entidades bajo sanciones requiere recopilar información de bancos, casas de cambio y organismos reguladores, junto con la verificación de la propiedad de empresas y operaciones comerciales sospechosas.

Explican a "Erm News" que las medidas incluyen el análisis de reportes financieros, el cotejo de datos con las listas de sanciones y la remisión de casos con indicios serios a las autoridades judiciales competentes, conforme a las facultades legales del organismo.

Las fuentes libanesas indican que uno de los desafíos gubernamentales radica en el uso de efectivo y empresas comerciales fuera de los canales bancarios tradicionales, lo cual exige una colaboración entre las entidades financieras, aduaneras y judiciales para determinar la naturaleza de las transacciones y el origen de los fondos.

Washington había ampliado, durante los últimos meses, sus sanciones contra instituciones financieras vinculadas a la milicia de Hezbolá, incluyendo entidades relacionadas con la Asociación Al-Qard Al-Hassan y redes comerciales que utilizaron empresas pantalla para ejecutar transacciones en favor del partido.

Sanciones adicionales y rearme
Los desarrollos surgieron tras un informe publicado por la agencia "Reuters", basado en fuentes de seguridad libanesas, que afirmaba que Hezbolá había recibido decenas de millones de dólares de Irán en el último período, destinando una parte a la compra de explosivos, la producción de drones y la rehabilitación de sistemas de mando.

La fuente estadounidense indica que las decisiones adicionales dependerán de la identificación de las entidades que asumieron el financiamiento y la compra, enfocándose en interrumpir los recursos financieros utilizados para adquirir equipamiento militar y evitar que las empresas intermediarias continúen prestando servicios a las redes bajo sanciones.

Las fuentes libanesas, en tanto, destacan la importancia de convertir la información intercambiada con autoridades extranjeras en expedientes financieros específicos, que incluyan nombres de beneficiarios, transacciones y documentos, como paso previo para adoptar medidas regulatorias y judiciales.

Los próximos pasos siguen ligados a los resultados de las revisiones financieras estadounidenses y libanesas, en un momento en que Teherán intenta mantener su apoyo militar a la milicia de Hezbolá, mientras Washington busca reducir la capacidad de esta última para obtener los fondos necesarios para el rearme.