Эрдоган приказал вернуть деньги 50 инсайдерам фондового кризиса

В разгар фондового кризиса, затронувшего около полумиллиона пострадавших инвесторов, правоохранительные органы идентифицировали примерно 50 человек, которые использовали инсайдерскую информацию для извлечения прибыли до обрушения системы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган дал жесткое указание относительно этих лиц: «Они вернут эти деньги. Другого пути нет». Эта информация была опубликована колумнистом газеты Hürriyet Абдулкадиром Сельви, который описал закрытые обсуждения главы государства и новую дорожную карту расследования.

Идентификация инсайдеров и требования президента

Согласно данным Сельви, группа из 50 крупных нарушителей была установлена поименно. Эти лица заранее узнавали о колебаниях рынка, продавали активы на пике стоимости и выводили средства, оставляя систему с убытками. В рамках узкого совещания Эрдоган лично указал на эту группу, подтвердив, что именно они должны возместить нанесенный ущерб. Политическая и бюрократическая ответственность также находится под пристальным вниманием: хотя президент не планирует скоропалительных кадровых решений, он намерен уволить политиков и чиновников, причастных к кризису или проявивших халатность. Момент отставок («отрубания голов») будет определяться самим Эрдоганом.

Критические шаги в октябре и выплаты инвесторам

В текущем месяце ожидаются два ключевых развития событий. Во-первых, судебное преследование расширяется: Министерство казначейства и финансов запросило разрешение на расследование в отношении бывшего председателя Комитета по рынку капитала (SPK) Ибрагима Омера Гёнюля. Это расценивается как сигнал ужесточения контроля со стороны судебных органов. Во-вторых, запланирован старт выплат приблизительно 355 тысячам инвесторов, чьи потери составляют менее одного миллиона лир. Источниками финансирования станут конфискованное имущество подозреваемых, обязательные резервы в Takasbank и государственные облигации.

Ход следствия и аресты топ-менеджеров

Прокуратура Стамбула еще 17 сентября направила запрос в Управление по борьбе с отмыванием денег (MASAK). Ведомству было поручено собрать финансовые данные о руководителях Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ и Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, а также их дочерних структур. Требовалось установить личности всех директоров и предоставить сырые данные о переводах денежных средств и криптовалют за рубеж с 2024 года по настоящее время.

Расследование ведет Бюро по делам финансирования терроризма и отмывания денег прокуратуры Стамбула. В рамках дела были арестованы председатель совета директоров Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, член совета Эмре Алкин, независимый директор Керем Алкин, генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк, глава совета директоров Pusula Holding Сердар Турхан, председатель правления Pusula Portföy Yönetimi AŞ Мухаммед Яризы, Намык Кемаль Гёкалп, Алтунч Кумова и Ибрахим Бекчи. Также под стражу взяты председатель совета директоров Doğa Sigorta Нихат Кырмызы, члены совета директоров Tera Yatırım Булент Уйгун и Абдулкадир Озкан.

Общее число арестованных в рамках расследования достигло 85 человек, среди которых исполнительный директор (CEO) Tera Yatırım Эмир Мунир Сарпьянер и председатель совета директоров Tera Portföy Эрдён Озел. При этом Энвер Чевик и Кемаль Аккая, задержанные ранее, были освобождены после дачи показаний в прокуратуре.