Иск от Банка Ливана против бывшего должностного лица и ряда банкиров

Опубликовано Банком Ливана следующее заявление:

В рамках его абсолютной приверженности защите средств и активов Банка Ливана и в продолжение его неизменной линии на борьбу с коррупцией, объявляется о подаче двух новых уголовных исков против бывшего должностного лица Банка Ливана, ряда бывших банковских руководителей, занимавших высшие исполнительные должности в коммерческих банках, а также лица, представившегося инвестором в банковском секторе, в компетентные судебные органы Ливана.

Эти два иска являются частью постоянной стратегии, применяемой Банком Ливана для отслеживания и возврата всех его средств, которые были расхищены, всеми доступными законными способами, как внутри Ливана, так и за его пределами, с целью возврата этих средств их законным владельцам, в первую очередь вкладчикам.

Согласно фактам, доказательствам и документам, изложенным в исках, выясняется, что эти обвиняемые использовали свои должности, как внутри Банка Ливана, так и на руководящих постах в известных банковских учреждениях, для реализации скоординированного плана, разработанного заранее, направленного на перевод средств, принадлежащих Банку Ливана, и их использование в операциях, не имеющих никакого отношения к законным и регулирующим задачам центрального банка или к целям, для которых эти средства были выделены, напротив, это привело к растрате средств Банка Ливана ради личной материальной и карьерной выгоды, причинив серьезный ущерб Банку Ливана, его репутации и общественным интересам.

Следовательно, действия этих лиц, в случае их доказанности перед компетентным судом, образуют составы преступлений мошенничества, нарушения служебных обязанностей, незаконного обогащения, хищения средств, взяточничества и создания организованной преступной группы, совершенные в соучастии с другими лицами и юридическими консультантами как внутри Ливана, так и за его пределами, которые сознательно, добровольно и с уверенностью способствовали планированию и подготовке этих действий, их облегчению, сокрытию их следов или обеспечению их правового и институционального прикрытия.

Банк Ливана подчеркивает, что основная цель этих мер заключается не в наказании виновных судом и их заключении в тюрьмы, а в достижении финансовой справедливости, полном возврате всех прав и похищенных средств и получении максимально возможных компенсаций за ущерб, причиненный банку.

В этом контексте Банк Ливана подтверждает, что эти два иска направлены исключительно против физических лиц, совершивших эти действия, и никоим образом не направлены против коммерческих банков, в которых они работали или занимали должности.

Банк Ливана вновь заявляет о своем доверии нынешним руководствам и исполнительным директорам коммерческих банков, в которых работали некоторые из этих обвиняемых, и считает их ключевым партнером в реализации программы реформирования банковского сектора, укреплении соответствия требованиям и восстановлении доверия к ливанской банковской системе.

Банк Ливана подтверждает, что он продолжит, без колебаний и исключений, принимать все необходимые правовые меры для преследования любого, чья причастность к любому посягательству на средства банка, злоупотреблению властью или использованию должности для получения незаконных выгод будет доказана.