Кеннан: завершение работы над поправками к закону о отмывании денег и борьбе с терроризмом в Комитете финансов

Комитет финансов и бюджета провел заседание под председательством депутата Ибрагима Кеннана в присутствии губернатора Банка Ливана Карима Саида и депутатов: Али Файяда, Алана Ауна, Али Хасана Халиля, Жана Талузяна, Селима Ауна, Гассана Хасбани, Гази Зейтара, Джахата аль-Самада, Мишеля Моаввада, Гады Айюб, Рази аль-Хаджа, Аднана Трабульси, Фраса Хамдана, Насера Джабера, Амина Шари, Фуада Мухазми, Ясина Ясина, Мульхима Халяфа.
Также присутствовал генеральный секретарь Совета развития и реконструкции инженер Гассан Хайр Аллах.

После заседания Кеннан заявил: «Первая важная тема — это внесение изменений в Закон 44, касающийся борьбы с терроризмом и отмыванием денег. Все знают, что Ливан находится в сером списке, и недавно была проведена оценка для пересмотра его статуса, чтобы либо включить его в черный список, либо исключить из серого списка, который негативно влияет на нас. Мы провели предварительное чтение всех поправок, требуемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Есть согласие по всем требуемым пунктам, но еще остается записка министра юстиции, которую он просил приложить к нашему отчету. Мы попросили его отправить ее, так как сегодня он не присутствовал».

Он добавил: «Таким образом, статьи были обсуждены, концепции, касающиеся преступлений и наказаний, а также многие вопросы, которые ранее не были учтены в законе, теперь присутствуют. Существует большая строгость в отношении незаконных средств, полученных от преступлений, добавлены прямые и косвенные формы, то есть лица, получающие выгоду от отмывания денег косвенно через покупку недвижимости, акций и участие в коммерческой деятельности. Таким образом, все концепции и стандарты были разъяснены, и мы ждем записку министра юстиции, чтобы представить наш отчет пленарному заседанию парламента».

Кеннан отметил, что «второй пункт касается увеличения доли Ливана в Европейском банке реконструкции и развития. Важность этого заключается в увеличении проектов, финансируемых ЕС в Ливане во всех сферах».

Кеннан продолжил: «Мы также утвердили пункт о дороге Бркаша - Бишри. Ранее Совет развития и реконструкции реализовал несколько аналогичных проектов на севере, включая Джуббу, Загарту, Эден и Курру, и проект Бркаши дополняет этот план. Обсуждался кредит на сумму 13,5 миллиона долларов, и он был одобрен. Мы попросили Совет развития и реконструкции предоставить финансовую сводку по проекту.

Он добавил: «Мы попросили Совет развития и реконструкции предоставить комплексное видение для всех ливанских регионов, и мы проведем отдельное заседание для этого, чтобы обсудить план согласно приоритетам и четкому графику для каждого региона. Мы ждем готовности Совета развития и реконструкции к заседанию, чтобы назначить дату».

Отвечая на вопрос о законе о финансовом упорядочении, Кеннан сказал: «Проект был направлен в прошлом феврале, но через несколько часов после направления начались разговоры о его пересмотре в свете замечаний Международного валютного фонда, Банка Ливана и профсоюзов свободных профессий. Была создана своего рода правительственная комиссия или орган для этой цели. Мы ожидаем всех поправок, и вопрос находится в ведении правительства, Банка Ливана и МВФ для завершения текущих переговоров между ними, чтобы законы не отправлялись в парламент с последующими дополнениями и изменениями. Этот вопрос был поднят депутатами во время сегодняшнего заседания».

Он продолжил: «Соглашение между Банком Ливана, МВФ и правительством даст нам цифры, которых у нас нет сегодня, касательно депозитов свыше 100 тысяч долларов, незаконных средств и того, проводился ли аудит, а также долю участия государства и способы финансирования, потому что последнее, чего мы хотим, — это направлять законы в Палату представителей, которые затем потребуют срочных дополнений и изменений».