Миллионы под столом: юридические и надзорные лазейки дают «Хезболле» спасательный круг в Европе

Осведомленные европейские исследовательские и разведывательные источники пролили свет на сложные финансовые операции, которые осуществляет милиция «Хезболла» на Старом континенте с целью обхода экономических санкций, введенных против нее, и обеспечения финансовой lifeline, гарантирующей компенсацию огромных потерь, понесенных в ходе недавних столкновений с Израилем.

Службы безопасности и разведки, занимающиеся отслеживанием потоков подозрительных средств, сходятся во мнении, что милиция использует юридические лазейки, присущие законодательным системам различных европейских стран, чтобы найти финансовую опору на Старом континенте.

Согласно информированным исследовательским отчетам, финансовые сети милиции не ограничиваются традиционной коммерческой деятельностью, но теперь искусно сочетают легальную и нелегальную торговлю для финансирования своих военных и региональных политических операций как главного иранского агента в регионе.

По оценкам американских финансовых органов, таких как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), милиция получает около 700 миллионов долларов ежегодно из Ирана.

Отчеты сети указывают, что около 30% бюджета милиции генерируется через деятельность, запрещенную во всем мире, подтверждая, что общий бюджет превышает один миллиард долларов.

Очень сложная гибридная торговая система

Также раскрывается сложная система гибридной торговли, включающая как «легальные», так и «нелегальные» аспекты, где милиция эксплуатирует организованную преступность и международные наркокартели, такие как кокаиновые картели Латинской Америки, для отмывания денег через так называемую сеть «Cedar Network» и методы черного рынка «бизо».

Но в то же время она инвестирует наличные средства, полученные от продажи наркотиков, в покупку роскошных товаров, подержанных автомобилей и дорогих часов в Европе, чтобы впоследствии экспортировать их в Западную Африку, а затем в Ливан.

Более того, сети, связанные с финансированием милиции «Хезболла», полностью вовлечены в эксплуатацию рынков высокого искусства и необработанных алмазов в Бельгии, Великобритании и США для отмывания денег, занижения стоимости местной валюты и завышения счетов за произведения искусства и драгоценные камни с целью уклонения от санкций.

Разоблачение сети влиятельного бизнесмена «Назима Ахмада», связанного с финансированием высшего руководства милиции, показало степень сложности финансовой системы «Хезболлы» и ее тесную взаимосвязь между местными, региональными и международными сторонами.

Кум отмывания денег для «Хезболлы»

Источники в этом контексте подтверждают, что внешняя финансовая деятельность возложена на отдел «Коммерческих дел» в составе внешней разведки милиции, который был основан Имадом Мугнией в начале тысячелетия и продолжает функционировать по сей день. Агентство по борьбе с наркотиками США (DEA) объявило, что сеть, принадлежащая милиции, перевела миллионы евро доходов от наркотиков из Европы на Ближний Восток.

Указывается, что наркотики, прежде всего колумбийский кокаин, продаются в Бельгии и Франции, после чего полевой перевозчик (согласно доступным документам, его зовут Хасан Триполиси) забирает наличные, покупает автомобили на нескольких площадках в Германии и экспортирует часть из них в Западную Африку, в то время как третий посредник (например, Али Збайб согласно утечкам документов) приобретает роскошные часы и продает их за границей, при этом часть доходов возвращается в Ливан после вычета комиссии для милиции.

Оценивается, что объем отмываемых средств и доходов составлял около одного миллиона евро в неделю на пике активности, большая часть которой проходила через Германию.

Переход к криптовалютам

Также отмечается, что милиция перешла к криптовалютам, указывая, что Израиль конфисковал в мае 2023 года около 1,7 миллиона долларов из 40 кошельков, управляемых менялой по имени Тауфик аль-Ло, большинство из которых были в стейблкоине «Tether» на блокчейне «Tron», валюте со стабильным курсом, которую правоохранительные органы в европейских странах отслеживают менее эффективно, чем «Bitcoin».

Говоря о совокупности юридических лазеек, используемых милицией для поддержания финансовой lifeline, источники указывают, что Европейский союз включил в список террористических организаций и санкций только военное крыло милиции (в то время как Германия, Великобритания и Нидерланды классифицировали всю милицию целиком), что делает пожертвования политическому крылу законными в некоторых странах.

Кроме того, европейские порты находятся в состоянии полного отсутствия контроля, поскольку Европол оценивает долю досмотра контейнеров в европейских портах лишь в 2–10 процентов. К этому добавляется явный глобальный дефицит в борьбе с отмыванием денег: по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, конфискованные средства составляют менее 1 процента от общей суммы подозрительных средств.

В случае, если эти средства попадают в Ливан, их отслеживание становится невозможным из-за природы финансовой системы там, где Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Ливан в свой серый список в октябре 2024 года, а банковская тайна была отменена в 2025 году ретроспективно только на десять лет.

Эксперты и специалисты в этой области рекомендуют европейским странам принять единую классификацию против милиции, обеспечить большую прозрачность фактического владения компаниями и усилить европейский контроль над контейнерами и цепочками поставок, подчеркивая, что военные удары без международной финансовой стратегии не ослабят милицию и не помешают ее военному, финансовому и политическому восстановлению.

«Erem News»