Проект «Кассандра»: как теневые машины сети «Хезболлы» работают в Западной Африке

Новые данные, полученные «Erem News», раскрыли опасные детали инфраструктурного проекта «Хезболлы» в Западной Африке.

Досье о коррупции совпадают с контрабандой денежных средств, а также с союзом с местными экстремистскими группировками, что в американских разведывательных кругах стало называться проектом «Кассандра».

Разведывательные отчеты и исследования безопасности приоткрыли завесу над деталями проекта «Кассандра» в Западной Африке, где теневые машины и скрытые финансовые потоки работают на полную мощность, обеспечивая жизненные артерии инфраструктуры ополчения. Было подтверждено, что регион стал стратегическим мировым центром для отмывания денег и финансирования трансграничной деятельности.

В важном аналитическом документе, выпущенном немецким фондом «Конрад Аденауэр» и проектом по борьбе с экстремизмом, большинство деталей пересекаются с расследованиями немецких журналистов и данными американских разведывательных служб.

Все отчеты утверждают, что ополчение «Хезболла» смогло создать комплексную систему межличностных отношений, основанных на взаимной выгоде между организационными фасадами и влиятельными политическими и экономическими фигурами в этих странах.

Между «искусством» и «забвением»
Среди этих фигур — «Назим Сайед Ахмад», ливанский бизнесмен и торговец алмазами и изобразительным искусством в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара), который управлял сетью отмывания денег через торговлю дорогими картинами и драгоценными камнями для контрабанды сотен миллионов долларов в Ливан.

Также среди них Касим Тадж ад-Дин, которого Министерство финансов США описало как крупнейшего финансиста ополчения «Хезболла». Он построил торговую империю, простирающуюся от Сьерра-Леоне до Анголы, специализирующуюся на торговле продовольствием и финансовой поддержке через компании-фасады.

Министерство финансов США наложило жесткие санкции и штрафы, достигшие примерно 50 миллионов долларов в качестве юридического наказания на Касима Тадж ад-Дина после его осуждения и трехлетнего тюремного заключения.

На переднем плане также Али Сайед и Ибрахим Тахир, которые, согласно американским источникам, использовали свои должности почетных консулов в Гвинее для посредничества в связях сетей бизнесменов с коррумпированными государственными чиновниками, используя дипломатический иммунитет для перевода денег и документов в обход таможенного контроля.

Последней из этих фигур — и, похоже, не последней — является Мохаммед Бази, влиятельный партнер бывшего гамбийского диктатора Яйи Джамме, который установил контроль над национальным импортом топлива в Гамбии и использовал свое политическое влияние для финансирования ополчения.

По данным разведывательных и безопасностных источников, каждое имя из этих и других представляет собой сложную сеть подозрительных финансовых потоков, незаконных связей с местными ополченцами и участия в незаконных сделках под коммерческими фасадами.

Циклическая экономическая модель
Взаимная выгода реализуется через циклическую экономическую модель, основанную на сборе доходов от торговли наркотиками, такими как кокаин, в Африке, их конвертации в потребительские товары и автомобили, экспортируемые внутри континента, чтобы в конечном итоге превратиться в наличные деньги, которые переводятся в Бейрут или управляются через систему денежных переводов. Это создает параллельную экономику, которая разрушает честные местные компании и подрывает власть государств.

Объясняя причины названия проверок и мониторинга «Кассандра», специалисты подчеркивают, что название взято из исторической и греческой мифологической символики, воплощенной в фигуре «Кассандры», которая несла пророчество «абсолютного знания истины», но была проклята тем, что ей никто не верил, пока не случится катастрофа.

Это название было дано расследованиям, задокументировавшим, как ополчение «Хезболла» создало разветвленные финансовые и экономические империи под прикрытием законной коммерческой деятельности, в то время как международная и западная разведка сосредотачивала все внимание на прямых военных операциях, игнорируя опасности, возникающие из-за незаконного финансового и экономического проникновения этих сетей в сердце хрупких африканских государств, превращая это игнорируемое пророчество в реальность, угрожающую стабильности целых стран.

От мифа к реальности
Похоже, что пророчество «Кассандры» стало реальностью: количественные данные, извлеченные из разведывательных документов и исследовательских отчетов по безопасности, показывают огромный масштаб операций по мародерству и отмыванию денег.

Расследования в рамках «проекта Кассандра» задокументировали, что Lebanese Canadian Bank (LCB), вовлеченный в сеть финансирования «Хезболлы», ежемесячно отмывал сотни миллионов долларов в ее пользу.

Кроме того, только Назим Сайед Ахмад перевел сотни миллионов долларов через сложные сети компаний в период с 2020 по 2022 год.

При анализе негативных и опасных последствий этих сетей для местной экономики международные оценки указывают, что нелицензированная деятельность и сети контрабанды способствовали снижению конкурентоспособности местного частного сектора более чем на 40% в некоторых ключевых секторах во многих африканских странах, тогда как официальные валютные резервы, изначально хрупкие, сократились из-за распространения контрабанды иностранной валюты, золота и незаконных алмазов.

В этом контексте подтверждается, что теневые сети спроектировали комплексный экономический и безопасностный коллапс, который косвенно способствует расширению радикальных джихадистских группировок в регионе Сахеля из-за падения доверия граждан к официальным институтам и их попадания в ловушку организованного взяточничества и коррупции.
Источник: «Erem News»