Спустя 11 лет: крупнейшая операция по подделке документов затронула 12 ливанских банков

Сайт MTV узнал, что крупная сеть фальсификаторов попала в руки силовых структур, что позволило раскрыть детали масштабных операций по подделке на тысячи долларов, затронувших крупные банки, государственные и частные учреждения, а также образовательные организации. Это стало результатом серии расследований, проведенных судебным отделом Бейрута под надзором апелляционного прокурора Бейрута судьи Раджи Хамуша.

Согласно подробностям, дело началось с жалобы одного из банков против ряда компаний за использование поддельных документов и справок, выданных от его имени. Выяснилось, что среди них были сирийские компании, владельцы которых подделывали справки о незаконном увеличении уставного капитала.

Главарем этой сети является Абдель Рахман, занимающийся фальсификацией уже 11 лет. Он имеет ливанское гражданство, и ему помогают пять человек, которые обеспечивают поток клиентов.

Расследование показало, что сеть подделала 1500 банковских транзакций и 700 различных операций, включая сделки с Национальным фондом социального обеспечения и удостоверение, выданное Университетом аль-Азхар.

Источники отмечают, что поддельные банковские операции касались 12 банков.

Следует отметить, что преследование началось в рамках «Закона Цезаря» и борьбы с сирийцами, нарушающими уголовный кодекс. Результатом стал скандал, жертвами которого стали тысячи людей.

Источники сообщили, что заместитель генерального прокурора Бейрута судья Мэри Ради предъявила членам сети обвинения в создании преступной группы с целью совершения тяжких преступлений против личности и собственности, а также в подделке официальных и частных документов и их использовании.