Тихая угроза: как «Хезболла» финансирует свои операции через африканских торговцев

В то время как милиция «Хезболла» сталкивается с экзистенциальной военной войной против Израиля и нарастающим внутренним политическим и медийным давлением, вынуждающим её интегрироваться в официальные ливанские институты и соблюдать государственные решения о войне и мире, осведомлённые разведывательные источники сообщают о усилиях группировки по созданию крайне сложной финансовой системы в Западной Африке для получения новых экономических ресурсов.

Несмотря на то что некоторые эксперты-разведчики сосредотачиваются на Латинской Америке как экономическом и политическом резервуаре «Хезболлы», стратегические доклады и исследования таких организаций, как Фонд защиты демократий (FDD), обращают внимание на регион Западной Африки, считая его более опасным и сложным, чем Латинская Америка, которая сегодня находится под контролем правых партий и влиянием Соединённых Штатов Америки.

Финансовый и стратегический резервуар «Хезболлы»

Эти доклады основывают свою оценку на том факте, что официальные финансовые сети партии — а не фасады, связанные с картелями, — расположены в Африке, особенно в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Гамбии, Гвинее и Сьерра-Леоне. Эти регионы представляют собой историческое и географическое продолжение ливанской диаспоры на протяжении многих десятилетий.

Исследования «Фонда защиты демократий» пересекаются с работами других немецких и международных институтов, утверждающих, что ливанская диаспора, особенно шиитская, контролирует ключевые экономические секторы. Только в Кот-д’Ивуаре ливанские бизнесмены или лица ливанского происхождения владеют значительной долей деятельности в сфере дистрибуции, упаковки, недвижимости и общей торговли.

Определённая группа ливанских предпринимателей использует рыхлые и легко проникаемые африканские экономические среды, обусловленные повсеместной коррупцией в «глубинном государстве», отсутствием соблюдения принципов корпоративного управления и слабой цифровизацией, для создания сетей компаний-фасадов и сбора религиозных и социальных пожертвований, которые затем направляются через неофициальные каналы и денежные переводы в Ливан.

Продвинутый уровень отмывания денег

Однако система отмывания денег в пользу милиции гораздо сложнее этой нарративной схемы, которая стала очевидной для многих. Стратегические доклады указывают, что традиционные ячейки сборов достигли сложного уровня «коммерческого отмывания денег». Эта система включает торговлю базовыми товарами и продуктами питания, импорт подержанных автомобилей, драгоценных металлов и даже редких и ценных минералов.

В этом чувствительном стратегическом и разведывательном контексте Министерство финансов США и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) задокументировали ряд видных лиц и бизнес-сетей, сыгравших ключевую роль в финансировании партии или обходе санкций. Это семьи и личности, связанные с широкими торговыми сетями в Гамбии, Демократической Республике Конго и Сьерра-Леоне.

Эти семьи и личности используют своё политическое влияние и почётные дипломатические посты для маскировки путей движения наличных средств и их контрабанды.

Несмотря на успех международных и американских санкций в ограничении прямой иранской экономики, что перекрыло важнейшую финансовую артерию милиции, существует явный пробел в безопасности и надзоре, касающийся финансовых операций сетей и ячеек «Хезболлы» в Африке.

Явное банковское неравенство между финансовыми системами в Африке, варьирующимися от крупных денежных учреждений (таких как Африканский банк развития) до мелких финансовых сетей, представляет собой реальный лазейку, затрудняющую отслеживание происхождения средств и их маршрутов до момента замораживания.

Жёсткие финансовые санкции... но есть нюансы

В этом контексте Министерство финансов США ранее, в марте 2022 года, ввело пакет санкций против ключевых торговых фигур, базирующихся в Гвинее: Али Сааде и Ибрахима Тахира.

Вашингтон обвинил Али Сааде в том, что он является заметным политическим и финансовым связующим звеном для сетей финансирования, связанных с милицией, и облегчает её контакты с высокопоставленными чиновниками предыдущих гвинейских администраций.

Что касается Ибрахима Тахира, то он использовал свой статус почётного консула Ливана в Кот-д’Ивуаре для облегчения своих перемещений через аэропорт Конакри с минимальным контрольным досмотром, а также участвовал в перевозке крупных сумм наличных денег и подкупе таможенных сотрудников.

Усилия Министерства финансов США также включили внесение в списки трансграничных торговых и финансовых сетей, связывающих Ближний Восток, Латинскую Америку и Западную Африку, таких как сеть крупного финансиста Адхама Табаджи и компания «Аль-Инма для инжиниринга и подряда».

Санкции затронули бизнесменов и торговых партнёров, которые перемещались или управляли финансовыми и бухгалтерскими активами между Бейрутом и африканскими столицами (такими как Фритаун и Банжул). Среди них Али Мохаммед Кансоух, чьи сети были связаны с финансированием и финансовыми структурами партии через облигации и компании-фасады.

На фоне этой ситуации кажется, что сейчас идёт очень сложная финансовая война между разбросанными по Западной Африке ячейками милиции «Хезболла» и американской и международной системой финансового надзора.

Если последней удастся сузить пространство для манёвра, ограничить свободу действий и предотвратить потоки капитала в Бейрут, то милиция проявила гибкость в поиске временных и частичных альтернатив, позволяющих ей получать определённую долю «финансового кислорода». Между строгим надзором и осторожным уклонением конфликт между сторонами, похоже, не завершится в ближайшее время.