260 миллионов евро: Швеция выявила русскоязычные сети отмывания денег

Властями Швеции были раскрыты русскоязычные сети, подозреваемые в отмывании денег внутри страны через сомнительные финансовые операции на сумму около 260 миллионов евро, в явлении, которое, как считается, расширяется до «полупромышленного» уровня.

Согласно отчету, опубликованному Международным французским радио (RFI), Центр финансовой разведки Швеции зафиксировал эти транзакции и раскрыл механизм, основанный на поддельных счетах-фактурах и тысячах взаимосвязанных компаний с целью легализации средств.

Маркус Вилнер, руководитель операций центра, заявил, что система включает большое количество людей, способствующих ее функционированию, подчеркнув необходимость комплексного подхода к решению проблемы вместо преследования отдельных лиц и их ареста, призвав к упреждающим действиям с момента появления первых признаков подозрительной деятельности.

Сети включают лиц из Грузии, Узбекистана, Украины, России и Латвии, при этом в их деятельности используется русский язык, согласно отчету.

В отчете отмечается, что Швеция особенно уязвима для этого типа преступлений из-за того, что ее система полагается больше на доверие, чем на контроль, чем пользуются участники отмывания денег. Кроме того, простота открытия банковских счетов и создания компаний позволяет им формировать новые структуры для облегчения своих операций.

Вилнер уточнил, что подобные практики могут существовать в других странах без осознания властями их масштаба, отметив, что борьба с ними остается сложной из-за постоянного обновления используемых в этих целях компаний и личностей.

В отчете сделан вывод о том, что усиление сотрудничества между странами и соответствующими органами является ключевым элементом борьбы с этими сетями и ограничения их способности продолжать операции по отмыванию денег.