ФАТФ исключает Монако, Болгарию, ДР Конго и Кот-д’Ивуар из «серого списка»

«Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ), занимающаяся противодействием легализации преступных доходов, в пятницу объявила, что исключила Монако и три другие страны из своего «серого списка» после двух лет нахождения княжества в списке территорий, требующих усиленного контроля.

Организация сообщила по итогам общего собрания, что также вычеркнула из этого списка Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д’Ивуар.

По данным агентства «Франс Пресс», ФАТФ добавила, что эти страны выполнили планы действий, которые они обязались реализовать, и «в связи с этим больше не будут подвергаться процедуре усиленного контроля».

ФАТФ, штаб-квартира которой находится в Париже, контролирует соблюдение более чем 200 странами международных стандартов, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Страны, включенные в «серый список», классифицируются как имеющие «стратегические недостатки» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом сотрудничающие с Группой для решения этих проблем.

Княжество Монако, население которого составляет менее 40 тысяч человек, является популярным направлением для богатых и знаменитостей благодаря своей налоговой системе, не предусматривающей налогов на доход или имущество.

ФАТФ отметила, что Монако достигло «значительного прогресса» в повышении эффективности своих усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Премьер-министр правительства Монако Кристоф Мерман сказал: «Это решение является признанием более чем двух лет конкретной, тщательной и скоординированной работы всех властей и ведомств государства».

В заявлении Мерман добавил: «Мы не считаем это финишной чертой; важно то, что Монако сможет обеспечить в долгосрочной перспективе».

Ранее ФАТФ призвала средиземноморское княжество облегчить работу следователей и прокуроров, а также увеличить количество конфискаций имущества, которое предположительно получено в результате преступной деятельности.

Организация также призвала к более эффективному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также к тому, чтобы чиновники княжества направляли больше запросов на выявление и конфискацию преступных активов за рубежом.

В этом контексте Монако ввело состав преступления «предполагаемое отмывание денег» для облегчения преследования дел, связанных с подозрительными средствами.

Согласно властям Монако, в 2025 году были открыты десятки расследований, связанных с отмыванием денег, а число обвинительных приговоров выросло с 3 случаев в 2021 году до 28 в 2025 году.

Со своей стороны, Болгария, которая была включена в «серый список» в 2023 году, приветствовала свое исключение из него.

Премьер-министр Румен Радев заявил в сообщении, что это событие «означает укрепление доверия к нашей стране, привлечение дополнительных инвестиций и создание новых рабочих мест», добавив, что это также облегчит международные финансовые переводы для Болгарии.

Демократическая Республика Конго была включена в «серый список» в 2022 году, тогда как Кот-д’Ивуар находился в нем с 2024 года.

После исключения этих четырех стран в «сером списке» ФАТФ остаются 18 стран и территорий, среди которых Босния, Боливия, Ирак, Сирия, Йемен и Британские Виргинские острова.

«Черный список» ФАТФ стран с высоким риском в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в настоящее время включает Иран, Мьянму и Северную Корею.