Гватемала ужесточила борьбу с отмыванием денег: под прицелом каналы финансирования «Хезболлы»

Всеобъемлющий закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма вступил в силу в Гватемале, что стало шагом, усиливающим полномочия компетентных органов по отслеживанию подозрительных финансовых потоков и преследованию активов, связанных с незаконной деятельностью.

Закон положил конец законодательному застою, длившемуся более 25 лет, и укрепляет способность финансовых и силовых структур отслеживать незаконные средства и обмениваться информацией с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и её региональным подразделением для Латинской Америки и Карибского бассейна (GAFILAT).

Хотя законодательство направлено в первую очередь против наркокартелей и сетей организованной преступности, оно может также ограничить финансовые каналы, используемые вооружёнными группами, в том числе «Хезболлой», посредством таких видов деятельности, как фиктивные компании, торговля и незаконная добыча полезных ископаемых, согласно данным из СМИ и источников в сфере безопасности.

Трансформации в сетях организованной преступности
Специализированные отчёты указывают на то, что транснациональные сети организованной преступности больше не ограничиваются только контрабандой наркотиков, но расширили свою деятельность до нелегальной добычи ресурсов, торговли людьми, контрабанды оружия и экологических преступлений.

Источники в службах безопасности и разведки обвиняют «Хезболлу» в установлении связей с криминальными сетями в Латинской Америке и использовании своего опыта в отмывании денег и переводе доходов от незаконной деятельности в обмен на получение части этих средств.

Трёхсторонняя граница между Аргентиной, Бразилией и Парагваем является одним из ключевых регионов, привлекающих внимание спецслужб из-за активности финансовых сетей, связанных с организованной преступностью. Это происходит на фоне укрепления разведывательного сотрудничества между странами региона для обмена информацией о подозрительных финансовых потоках.

Региональное и международное сотрудничество
Эти меры совпадают с региональными усилиями по усилению обмена финансовой информацией и облегчению возврата активов, а также с совместными операциями по контролю за границами в ряде стран Латинской Америки для применения стандартов FATF в отношении трансграничного движения капитала.

Эти усилия также поддерживаются Соединёнными Штатами через программы обучения, ориентированные на судей и следователей в странах региона, которые сосредоточены на ликвидации сетей незаконного финансирования, отслеживании цифровых транзакций и криптовалют.

Новые меры отражают растущую тенденцию в Латинской Америке к ужесточению контроля над финансовыми потоками, связанными с организованной преступностью и вооружёнными группами, путём преследования источников финансирования и укрепления сотрудничества между финансовыми и силовыми ведомствами.