Израиль сталкивается с Турцией из-за международных сетей мошенничества

Официальные власти Турции объявили о задержании 201 из 248 подозреваемых в рамках антитеррористической операции, направленной на «международную сеть мошенничества с израильскими связями».

Как сообщили власти, «операция была спланирована Главным прокурорским управлением Стамбула и совместно проведена региональным управлением турецкой разведки в Стамбуле и полицейским отделом Стамбула».

По данным турецких СМИ, список задержанных включает 9 граждан Израиля и 11 граждан Пакистана, чьи личности подтверждены, а также граждан других стран, в том числе арабских (Сирия, Иордания, Марокко, Ливан, Палестина, Египет), при этом уголовные расследования продолжаются.

В пятницу министр юстиции Турции Акин Гюрлик сообщил об аресте 175 из 239 подозреваемых, против которых были выданы ордера на задержание, в рамках операции по борьбе с международной сетью мошенничества в торговле валютами на рынке форекс, связанной с Израилем.

Гюрлик заявил в заявлении, опубликованном в социальных сетях, что «операция была направлена на организованную сеть мошенничества, использующую компании, действующие под прикрытием «колл-центров», чтобы привлечь граждан различных стран к фиктивным инвестициям в форекс и криптовалюты».

Он пояснил, что «четыре отдельных расследования, проведённых прокуратурой Стамбула в этом году, выявили, что сеть привлекала жертв через рекламу в интернете и социальных сетях, обещая высокие доходы».

Гюрлик подчеркнул, что анализ данных финансовой преступности, результаты работы разведки и полиции, а также сотни жалоб жертв, собранных через Интерпол, показали, что большинство владельцев компаний и конечных бенефициаров — лица, связанные с Израилем, что раскрывает масштаб организованного мошенничества, нацеленного на несколько стран».

Он добавил, что «сеть в первую очередь нацелилась на страны Европы, Дальнего Востока и Африки, а объём её операций за два года составил около 13 миллиардов турецких лир (примерно 266 миллионов долларов США) по результатам расследования».

На основе результатов расследования власти Турции в ночь с пятницы на субботу провели синхронную операцию с участием подразделений Интерпола, в ходе которой было закрыто 42 колл-центра, принадлежащих 28 компаниям, расположенным по 286 адресам в Стамбуле и Мугле.