Центральный банк ОАЭ приостановил филиалы банка Мели Ирана по финансовым операциям с Ираном

Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов объявил о принятии строгих мер по обеспечению соблюдения законодательства в отношении филиалов "Банка Мели Ирана", действующих в государстве, в соответствии со статьёй (168-1-г) Федерального закона № (6) 2025 года о Центральном банке, регулировании финансовых учреждений и страховой деятельности.

Это произошло в результате нарушений, связанных с несоблюдением систем, законодательства и действующих регуляторных решений в Объединённых Арабских Эмиратах, включая требования и обязательства, установленные законодательством, касающимся борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. Как сообщила агентство новостей ОАЭ (ВАМ).

На основании результатов проверок и в соответствии с полномочиями, предоставленными губернатору Центрального банка ОАЭ в рамках действующего законодательства и нормативных актов, было принято решение о запрете всем филиалам Банка Мели Ирана, действующим в стране, осуществлять любые финансовые операции с Ираном, включая финансирование торговли и денежные переводы.

Центральный банк продолжает укреплять свою регуляторную систему и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и честности финансовой системы Объединённых Арабских Эмиратов, а также гарантирует, что финансовые учреждения и организации, подпадающие под его надзор, соответствуют самым высоким стандартам соблюдения, в соответствии с лучшими международными практиками и стандартами.