Миллионы долларов на дроны и взрывчатку: Вашингтон преследует финансовые артерии «Хезболлы»

Соединенные Штаты изучают возможность расширения финансовых мер против сетей, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ливанской милицией «Хезболла». Это решение принято после получения новых данных о переводе десятков миллионов долларов в организацию для покупки взрывчатых веществ и производства беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время проводится проверка роли обменных пунктов и торговых посредников в обеспечении средствами, необходимыми для восстановления военного потенциала группировки.

Среди обсуждаемых вариантов — расширение списков санкций, преследование конечных бенефициаров компаний-посредников и усиление контроля за денежными и торговыми переводами, связанными с Ираном. Параллельно США требуют от ливанских властей принятия более эффективных мер против институтов, облегчающих финансирование «Хезболлы».

Сети обмена валют и компании-посредники
Официальный представитель Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, знакомый с делом о санкциях против милиции «Хезболла», заявил, что проверка сосредоточена на трех финансовых каналах, ранее использовавшихся сетями, связанными с КСИР. Эти каналы включают обменные пункты, переводы, полученные от торговли товарами, и перемещение наличных денег вне банковских учреждений.

В интервью «Эрм Ньюс» он уточнил, что приоритетом является определение лиц, управлявших последними переводами, их сопоставление с сетями, включенными в санкционные списки, а также проверка наличия компаний или физических лиц, которые взяли на себя новые роли после предыдущих американских мер.

Американский источник отмечает, что рассматриваемые материалы включают проверку структуры собственности коммерческих предприятий и движения средств между компаниями, участвующими в сделках по импорту и экспорту, особенно в случаях, вызывающих подозрения в сокрытии конечного получателя выгоды.

Он подтверждает, что возможные меры направлены против лиц и организаций, доказано оказывающих финансовую поддержку или предоставляющих услуги, облегчающие доступ к средствам для «Хезболлы», при этом каждый случай подлежит проверке доказательств перед принятием решений о санкциях.

Ранее Министерство финансов США объявило в сентябре прошлого года информацию об использовании спецподразделения «Кудс» КСИР подставных компаний и доходов от продажи нефти для финансирования организации. Были идентифицированы ливанские обменщики валюты в сетях передачи денег.

Американская информация включает перевод крупных сумм через Хусейна Ибрагима и Абдуллу Хамийе в период с мая по сентябрь 2025 года, при этом имя Усамы Джабера фигурирует среди лиц, собравших деньги для финансовых ответственных в организации.

В августе прошлого года Вашингтон ввел санкции против 10 человек в рамках сети по передаче наличных денег через регулярные рейсы между Ливаном, Турцией, ОАЭ и Ираном, считая это одним из способов обхода финансовых ограничений.

Американский источник добавляет, что новая проверка касается возможности расширения сотрудничества с иностранными властями для выявления продолжающейся деятельности прежних сетей и проверки перехода некоторых операций в учреждения, не попавшие под санкции.

Бейрут перед новыми финансовыми требованиями
Со своей стороны, ливанские источники в сфере безопасности сообщили, что проверка переводов, связанных с субъектами санкций, требует сбора информации от банков, обменных пунктов и надзорных органов, а также проверки собственности компаний и сомнительных торговых операций.

В интервью «Эрм Ньюс» они пояснили, что меры включают анализ финансовых сообщений, сверку данных с санкционными списками и передачу случаев с серьезными подозрениями компетентным судебным органам в соответствии с законными полномочиями комиссии.

Ливанские источники указывают, что одна из правительственных проблем связана с использованием наличных денег и коммерческих компаний вне традиционных банковских каналов, что требует сотрудничества между финансовыми, таможенными и судебными органами для определения характера операций и источника средств.

В течение последних месяцев Вашингтон расширил свои санкции против финансовых учреждений, связанных с милицией «Хезболла», включая организации, связанные с Ассоциацией «Аль-Кард аль-Хасан», и торговые сети, использовавшие подставные компании для проведения транзакций в пользу группировки.

Дополнительные санкции и перевооружение
Развитие событий произошло после публикации агентством «Рейтер» отчета, основанного на данных ливанских источников в сфере безопасности, согласно которому «Хезболла» получила десятки миллионов долларов из Ирана в последнее время, часть из которых была направлена на покупку взрывчатки, производство беспилотников и восстановление систем управления.

Американский источник сообщает, что дополнительные решения будут зависеть от определения лиц, осуществлявших финансирование и закупки, с акцентом на блокирование финансовых ресурсов, используемых для приобретения военного оборудования, и предотвращение продолжения оказания услуг компаниями-посредниками сетям, находящимся под санкциями.

Ливанские источники, в свою очередь, подчеркивают важность превращения информации, обмененной с иностранными властями, в конкретные финансовые досье, включающие имена бенефициаров, транзакции и документы, для подготовки к принятию регуляторных и судебных мер.

Следующие шаги зависят от результатов американских и ливанских финансовых проверок, в то время как Тегеран пытается продолжать военную поддержку милиции «Хезболла», а Вашингтон стремится ограничить способность группировки получать средства, необходимые для перевооружения.