Землетрясение на бирже Турции: задержаны новые финансовые руководители по делам о манипуляциях и отмывании денег

В понедельник турецкие власти осуществили новую волну арестов в рамках расследований, связанных с операциями на рынках капитала и в инвестиционных фондах. Это дело вызвало потрясения на финансовых рынках и обвал главного индекса Стамбульской фондовой биржи за последние дни.

Прокуратура Стамбула через отдел по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, выдала ордера на арест должностных лиц, связанных с компаниями «Destek» и «Ozata Denizcilik». Это уже четвертая волна задержаний в ходе продолжающегося расследования сделок на рынке капитала, сообщают местные СМИ.

Согласно последним данным, число задержанных в новой операции достигло 9 человек из 10, против которых были выданы ордера на арест; процедуры в отношении оставшегося лица продолжаются.

Среди задержанных — Озгюр Акайоглу, генеральный директор банка «Destek Yatirim», а также сотрудники компаний «Destek Factoring» и «Ozata Denizcilik».

Эта операция следует за предыдущими арестами должностных лиц, директоров и владельцев компаний в рамках того же расследования. Турецкие власти заявили, что следственные действия направлены на выявление связей подозреваемых с проверяемыми сделками, движения денежных средств и активов через компании, а также их отношений с другими лицами, включенными в это дело.

Политическая отставка на фоне торгов акциями
Развитие событий совпало с уходом Фатмы Бетюль Сайан Кайи, заместителя председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) по вопросам социальной политики, со всех партийных постов после того, как оппозиция подняла вопрос о торговле акциями, связанными с компанией «Ozata Denizcilik».

Фатма Бетюль Сайан Кая и ее муж Ильяс Кая подверглись критике после обвинений со стороны оппозиции в отношении их инвестиций в акции этой компании. Эти политические обвинения должны быть приписаны тем, кто их выдвинул.

Корни кризиса лежат в изменениях, внесенных Управлением по регулированию рынка капитала Турции в правила инвестирования для фондов. Опасения возникли из-за концентрации активов некоторых фондов в ограниченно торгуемых акциях, что затруднило выполнение требований о возврате средств по мере роста объемов вывода.

17 сентября Управление по регулированию рынка капитала Турции приняло решение о ликвидации 131 фонда под управлением семи компаний по управлению инвестиционными портфелями. Данные управления показали, что количество индивидуальных инвесторов в этих фондах составило 455 758 человек.

21 сентября управление продлило срок ликвидации фондов с 3 до 6 месяцев, пояснив, что продление направлено на обеспечение продажи активов в более благоприятных условиях и не обязательно означает, что процесс ликвидации займет весь этот период.

28 сентября управление объявило дополнительные детали механизма ликвидации и обработки ордеров на покупку и продажу, связанных с фондами, закрытыми для торгов.