ФБР начало расследование подозрений в отмывании денег в аргентинской футбольной федерации

Аргентинская газета "La Nación" сообщила, что федеральные прокуроры США приступили к сбору свидетельских показаний по финансовой деятельности Аргентинской футбольной федерации (АФФ) на территории Соединённых Штатов.

Следователи Министерства юстиции США пытаются выяснить, каким образом организация, возглавляемая Клаудио "Чики" Тапиа, осуществляла операции в США, через которые проходили сотни миллионов долларов, и не связаны ли эти операции с преступлениями, подпадающими под юрисдикцию американских судов.

Одним из ключевых участников одного из допросов стал бизнесмен Гильермо Туфони. Встреча прошла на прошлой неделе в формате видеоконференции, аналогичной платформе Zoom, и длилась около трёх часов, что подтвердили источники издания.

В заседании принимали участие федеральные прокуроры и агенты ФБР из Вашингтона и Майами, которые расследуют возможные преступления, такие как отмывание денег и мошенничество с использованием американской банковской системы, связанные с деятельностью АФФ.

По данным "La Nación", американские следователи ищут свидетелей, обладающих непосредственными знаниями о событиях в период управления федерацией Клаудио Тапиа и Пабло Товигино, а также о деятельности компании "Tour Prod Inter LLC", принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Эта компания отвечала за сбор доходов от коммерческих контрактов федерации за рубежом.

В числе потенциальных свидетелей рассматриваются также бывшие чиновники администрации Хавьера Мили, которые имели доступ к конфиденциальной информации об АФФ или участвовали в контроле и надзоре за её операциями в последние годы.

Предварительное расследование в США начало формироваться в 2025 году. Им занимаются как минимум три федеральных прокурора: Патрик Гушо и Кристофер Тинг из Вашингтона, а также Майкл Бергер из Южного округа Флориды.

Прокуроры сосредоточили внимание на деятельности "Tour Prod Inter LLC" с момента, когда компания стала агентом по сбору средств от контрактов АФФ с спонсорами и другими организациями.

Особое внимание уделяется отслеживанию денежных потоков, управляемых Хавьером Фарони и его супругой Эрикой Джиллит, через американскую финансовую систему.

Документы, полученные "La Nación", свидетельствуют, что "Tour Prod Inter LLC" управляла не менее чем 260 миллионами долларов доходов АФФ через счета в пяти американских банках.

Согласно записям, лишь часть этих средств была связана с очевидными операционными расходами федерации.

В расследовании отмечается, что около 57 миллионов долларов были переведены на счета различных компаний и получателей без экономического обоснования таких транзакций.

Также операции включали переводы миллионов долларов компаниям, которые, по имеющимся данным, не предоставляли соответствующих услуг и были связаны с лицами, получающими социальные пособия, согласно документам, изученным изданием.

В документах также зафиксированы переводы средств двум компаниям, связанным с Пабло Товигино и членами его семьи, а также выплаты партнёрше Товигино и родственникам лица, описываемого как "духовный наставник" аргентинской сборной.

Издание отмечает, что интерес американских властей к делу возник в сентябре 2024 года, когда Министерство безопасности Аргентины передало информацию американским официальным лицам о подозрениях, связанных с федерацией. Однако в то время ФБР посчитало, что этих данных недостаточно для начала уголовного расследования.