التحقيقات الأميركية تركز على تحويلات مالية مشبوهة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

بدأت السلطات القضائية الأميركية تحقيقات موسعة لفحص العمليات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على تحويلات مالية بمئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي.

ويعمل محققو وزارة العدل الأميركية على دراسة كيفية إدارة الاتحاد، الذي يرأسه كلاوديو "تشيكي" تابيا، لأمواله داخل الولايات المتحدة، مع بحث احتمال ارتكاب جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي.

وشهدت جلسات استجواب عدة، من ضمنها اجتماع عقد الأسبوع الماضي عبر منصة اجتماعات إلكترونية، شارك فيه رجل الأعمال غييرمو توفوني، واستمر لمدة ثلاث ساعات، وفق ما تحقق منه المصدر.

شارك في هذه الجلسات مدعون فيدراليون وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في واشنطن وميامي، حيث يركزون على عمليات مالية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني.

يركز المحققون على معرفة تفاصيل إدارة تابيا وبابلو توفيغينو للاتحاد، إضافة إلى دور شركة "تور برود إنتر إل إل سي" التابعة للمنتج المسرحي خافيير فاروني، والتي كانت مسؤولة عن تحصيل عائدات العقود التجارية للاتحاد خارج الأرجنتين.

كما يدرس المحققون استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة خافيير ميلي ممن كان لديهم اطلاع على معلومات حساسة تخص الاتحاد، أو شاركوا في الإشراف على عملياته خلال السنوات الأخيرة.

بدأت ملامح التحقيق الأولي في الولايات المتحدة في عام 2025، ويشرف عليه ثلاثة مدعين فيدراليين هم باتريك غوشو وكريستوفر تينغ في واشنطن، ومايكل بيرغر في جنوب فلوريدا.

يركز المدعون على نشاطات شركة "تور برود إنتر إل إل سي" منذ توليها مسؤولية تحصيل الأموال الناتجة عن عقود الاتحاد مع الرعاة والشركات الأخرى، مع محاولة إعادة تتبع الأموال التي أدارها خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت عبر النظام المالي الأميركي.

تكشف الوثائق التي حصل عليها المصدر أن شركة "تور برود إنتر إل إل سي" أدارت ما لا يقل عن 260 مليون دولار من عائدات الاتحاد عبر حسابات في خمسة بنوك أميركية.

وتوضح السجلات أن جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال ارتبط بنفقات تشغيلية واضحة للاتحاد، بينما جرى تحويل نحو 57 مليون دولار إلى شركات ومستفيدين دون وجود مبرر اقتصادي واضح لهذه التحويلات.

وتشمل هذه العمليات تحويلات بملايين الدولارات إلى شركات يُقال إنها لم تقدم خدمات مقابلة، وكانت مملوكة لأشخاص يتلقون إعانات اجتماعية، بحسب السجلات التي راجعها المصدر.

كما تشير الوثائق إلى تحويلات مالية إلى شركتين مرتبطتين بابلو توفيغينو وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى مدفوعات لصالح شريكة حياته وأفراد من عائلة شخص يوصف بأنه "المرشد الروحي" للمنتخب الأرجنتيني.

بدأت السلطات الأميركية اهتمامها بهذا الملف في سبتمبر 2024، بعد أن نقلت وزارة الأمن الأرجنتينية معلومات إلى المسؤولين الأميركيين حول شبهات تتعلق بالاتحاد، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت رأى أن المعطيات غير كافية لفتح تحقيق جنائي.