تركيا.. تحقيقات التلاعب بالبورصة تصل إلى رئيس هيئة الرقابة السابق

أفادت رسالة حديثة صادرة عن مكتب التحقيقات في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، بأنه تم اتخاذ إجراءات بناءً على تقارير ونتائج تشير إلى أن عمليات تلاعب في بعض الأسهم المتداولة في البورصة تمت باستخدام شركات إدارة محافظ استثمارية وصناديق استثمارية.

وتضمنت الرسالة، بحسب صحيفة "إندبندنت تركيا"، تقييمًا لمسؤولية رئيس مجلس أسواق رأس المال التركي السابق إبراهيم عمر غونول، في وقت طلب فيه مكتب المدعي العام من وزارة الخزانة والمالية السماح بفتح تحقيق بحقه بتهمة "إساءة استخدام السلطة".

وبحسب التقارير فإن التحقيقات شملت فحص الأسهم المتداولة علنًا في بورصة إسطنبول، بالإضافة إلى الصناديق المتداولة علنًا والخاصة المدرجة في هيئة الاستقرار المالي التركية (TEFAS)، وذلك للتحقق من الترابط والتزامن في تحركات هذه الصناديق والأسهم.

وقد صُنفت الأفعال المذكورة في الملفات ضمن فئات الاحتيال المشدد، وتشكيل منظمة لارتكاب جرائم، وغسل الأموال، والتلاعب بالسوق.

وأفاد مكتب المدعي العام في بيان خطي بأن هيئة أسواق رأس المال ملزمة بإجراء تدقيق متعدد المستويات لصناديق الاستثمار باستخدام آليات الرقابة المالية والرقمية.

وأشار البيان إلى أن حماية حقوق المستثمرين، ومراقبة مدى التزام الصناديق باللوائح، والإشراف على تحركات السوق والأسعار، من بين المسؤوليات الرئيسية للهيئة. كما يُطلب من الهيئة مراقبة ما إذا كانت هذه الصناديق تتسبب في تحركات سعرية مصطنعة في أسهم بورصة إسطنبول لا تتوافق مع الواقع الاقتصادي والمالي.

وذكر مكتب المدعي العام أن بعض التقارير التي أعدها مجلس أسواق رأس المال (SPK) من عام 2024 إلى سبتمبر 2026 تضمنت نتائج تشير إلى أن المعاملات التلاعبية في بعض الأسهم في سوق الأسهم ببورصة إسطنبول قد تم تنفيذها من خلال الأموال، وأنه تم تقديم شكاوى جنائية إلى مكتب المدعي العام وفقًا لذلك. وذكر البيان أنه كجزء من التحقيق، تم فحص صناديق عديدة.

وأعلنت النيابة العامة أن بعض الصناديق الاستثمارية حققت عوائد مرتفعة بشكل غير معتاد مقارنةً بصناديق مماثلة من حيث استراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية، وأن المستثمرين استثمروا بناءً على ضمان خضوع هذه الصناديق لإشراف هيئة أسواق رأس المال.

ومع ذلك، لوحظ أن بعض المستثمرين لم يحصلوا على أي عائد على استثماراتهم، بل إن بعضهم خسر رأس ماله بالكامل.

وتشير ملفات التحقيق إلى أنه تم استخدام شركات إدارة المحافظ الاستثمارية، ومساهميها ومديريها المسيطرين، بالإضافة إلى بعض الأفراد والكيانات القانونية، لتحديد الأفراد والشركات التي حققت "أرباحًا مستحيلة" نتيجة لتلاعبهم.

مسؤولية رئيس هيئة الرقابة السابق
كما قيّم مكتب المدعي العام مسؤوليات إبراهيم عمر غونول خلال فترة رئاسته لمجلس أسواق رأس المال.

وذكر تقييم المدعي العام أن هناك "مؤشرات واضحة وكافية" على أن غونول لم يقم بمسؤولياته وصلاحياته في إجراء التحقيقات والتدقيقات والتقييمات وفقًا لما ينص عليه القانون.

ووفقًا للمادة 133 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362 في تركيا، يلزم الحصول على إذن من الوزير المختص لإجراء تحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبها رئيس وأعضاء مجلس أسواق رأس المال فيما يتعلق بواجباتهم.

لذلك، بحسب "إندبندنت تركيا" تقدم مكتب المدعي العام بطلب إلى وزارة الخزانة والمالية للحصول على إذن بالتحقيق مع إبراهيم عمر غونول بتهمة "إساءة استخدام السلطة". وذكر أن الطلب قد أُرسل إلى الوزارة في 30 سبتمبر 2026.