El Departamento del Tesoro de EE.UU. impone sanciones a 8 empresas canadienses y la plataforma MEXC por facilitar transacciones con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes que ha impuesto sanciones financieras contra 8 empresas de servicios financieros con sede en Canadá, acusadas de facilitar transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones.

El departamento escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "Hoy, en el marco de la operación (Paria Económico), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro clasificó a 8 empresas de servicios financieras con sede en Canadá que trabajan para capacitar al régimen iraní".

Añadió: "Además, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden que corta efectivamente el acceso de la plataforma (MEXC Global) al sistema financiero estadounidense, debido a que facilitó transacciones ilegales por un valor no inferior a 16 mil millones de dólares, incluyendo actividades relacionadas con la evasión de las sanciones impuestas a Irán".

Estas sanciones conducen efectivamente al aislamiento de estas empresas del sistema financiero basado en el dólar, congelan cualquier activo que posean en los Estados Unidos y prohíben cualquier transacción con personas o entidades estadounidenses.

Estas son las últimas medidas dentro de una serie de pasos tomados por el Departamento del Tesoro contra empresas fuera de los Estados Unidos que supuestamente ayudan a Irán a evadir las sanciones estadounidenses, mientras Washington continúa presionando a Teherán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: "Canadá no puede ser un refugio seguro para intermediarios financieros ilegales que proporcionan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus agentes. El Departamento del Tesoro perseguirá y desmantelará los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo".

El Departamento del Tesoro indicó que su división de la Red de Ejecución de Delitos Financieros también emitió una orden para expulsar a la empresa de intercambio de criptomonedas (MEXC) del sistema financiero estadounidense debido a transacciones vinculadas a la evasión de sanciones impuestas a Irán, Corea del Norte y Rusia.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros, unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro, señaló que la orden impide a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos que involucren a la empresa (MEXC Global), registrada en "Seychelles", la cual supuestamente facilitó transacciones ilegales relacionadas con Irán, Corea del Norte y Rusia por al menos 16 mil millones de dólares, además de transacciones con otras partes sujetas a sanciones.