Mohamed Hussein Shamkhani y su rol en la red secreta de transporte petrolero iraní

Informes especializados han identificado que la embarcación mencionada por medios iraníes como varada en el estrecho de Ormuz está asociada a Mohamed Hussein Shamkhani, un destacado empresario del transporte petrolero iraní sujeto a sanciones occidentales. Estados Unidos y Europa le acusan de gestionar una red secreta que exporta petróleo iraní y ruso, generando miles de millones de dólares.

La plataforma de seguimiento de buques "Tanker" reportó que la nave permanece en el mismo lugar desde marzo, lo que ha reavivado el interés en el papel atribuido a Shamkhani en la administración del denominado "flota sombra", utilizada para evadir sanciones internacionales.

De acuerdo con "Tanker", la nave, identificada como "Arista" y registrada bajo bandera de Comoras, no ha cambiado de posición desde marzo. La misma fuente indicó que, pese a que medios iraníes señalaron que la embarcación encalló tras seguir una ruta propuesta por Estados Unidos, la nave sigue inmóvil.

La investigación señala que "Arista" forma parte de una red operada por Shamkhani, quien enfrenta sanciones de Estados Unidos, Europa y Reino Unido por sus actividades en el comercio petrolero. Shamkhani es uno de los empresarios iraníes más prominentes en el sector del transporte de petróleo y ha sido sancionado en varias ocasiones en los últimos años.

Mohamed Hussein Shamkhani es hijo de Ali Shamkhani, quien fue asesor político principal del líder supremo iraní Ali Jamenei y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante diez años hasta 2023, siendo la segunda persona con mayor permanencia en ese cargo desde 1979, después del expresidente Hassan Rouhani.

Informes indican que Ali Shamkhani falleció en los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán del 28 de febrero, que desencadenaron el conflicto con Irán y provocaron también la muerte del líder supremo Ali Jamenei, cuyo funeral comenzó el mismo día de la publicación de estos datos.

En marzo, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), con sede en Sarajevo, reveló que Mohamed Hussein Shamkhani y su hermano utilizaron identidades falsas y "pasaportes dorados" emitidos por países del Caribe para adquirir propiedades inmobiliarias.

La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos sostiene que el imperio de transporte de Shamkhani es parte de una amplia red de contrabando de petróleo iraní y ruso. Según esta entidad, la nave "Arista", que encalló en el estrecho de Ormuz, está integrada en esta red.

La red de Shamkhani se basa en empresas ficticias para comprar petróleo iraní y ruso, falsificando documentos de envío para ocultar el origen de las cargas. Además, realiza transferencias frecuentes de petróleo entre barcos y vende las cargas a compradores que pagan a través de compañías fachada para ocultar el flujo de dinero.

Las ganancias se canalizan mediante fondos de cobertura y otros mecanismos de lavado de dinero, según la Secretaría del Tesoro estadounidense. La red utiliza una flota compuesta por petroleros de crudo, productos petrolíferos y gas licuado, generando miles de millones de dólares para los regímenes iraní y ruso.

La Comisión Europea ha señalado que Shamkhani emplea la empresa "Milafos Group Limited" para mezclar crudo ruso con otros productos petrolíferos y reclasificarlos antes de su exportación, con el fin de ocultar el origen de las cargas.

Hasta la fecha, Mohamed Hussein Shamkhani no ha emitido respuesta pública a estas acusaciones.

Estados Unidos impuso las primeras sanciones a Shamkhani en julio del año pasado dentro de un paquete relacionado con Irán, ampliando estas medidas en abril para incluir su red comercial. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que la entidad actúa con firmeza contra las élites vinculadas al régimen iraní, entre ellas la familia Shamkhani, que busca obtener ganancias a costa del pueblo iraní.

La Secretaría del Tesoro agregó que Shamkhani "encabeza un imperio de venta de petróleo iraní y ruso por miles de millones de dólares que enriquece a una familia vinculada a los más altos niveles del régimen iraní a expensas del pueblo".

El bloque europeo también ha incluido a Shamkhani en sus listas de sancionados, describiéndolo como un empresario activo en el comercio de petróleo ruso y un actor clave en la llamada "flota oculta rusa".

La Unión Europea indica que la "flota sombra" rusa comprende cientos de petroleros antiguos que Moscú utiliza para exportar crudo y combustible, eludiendo las sanciones occidentales impuestas desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

En agosto del año pasado, el Reino Unido impuso sanciones a Shamkhani, que incluyeron la congelación de sus activos, la prohibición para administrar empresas y la restricción de viajes. El ministro británico para Asuntos del Medio Oriente, Hamish Falconer, afirmó que estas medidas apuntan a personas que trabajan para Irán y contribuyen a desestabilizar la región y la seguridad global.

Falconer agregó que la dependencia de Teherán en ingresos provenientes de redes comerciales vinculadas le permite financiar actividades consideradas por Londres como desestabilizadoras, incluyendo el apoyo a aliados y agentes en la región y la facilitación de acciones que amenazan la seguridad en territorio británico.