Primera respuesta de Golden Global turco tras sanciones estadounidenses vinculadas a Irán

Respondió el banco turco Golden Global tras la imposición de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, afirmando que cumplió todos los requisitos relacionados con las normas bancarias locales e internacionales y los estándares de cumplimiento, destacando que las personas y entidades mencionadas en la decisión del Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no son clientes del banco y no se han llevado a cabo transacciones comerciales directas ni indirectas con ellas.

Las entidades objeto de sanciones apelarán

El banco turco indicó que tomará las medidas necesarias y recurrirá a los medios legales para impugnar la decisión según las regulaciones locales e internacionales.

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso nuevas sanciones relacionadas con Irán a un pequeño banco de inversión turco y dos empresas afiliadas, como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por aumentar la presión económica sobre Teherán.

El Oficio de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense indicó que las entidades afectadas son la empresa Golden Global Gestión de Carteras de Inversión, la empresa limitada Golden Global Arrendamiento de Activos y el banco Golden Global de Inversión.

Aislamiento del sistema financiero

El Departamento del Tesoro incluyó a las tres entidades en la lista del OFAC, lo que significa su aislamiento del sistema financiero basado en dólares.

Además, el departamento emitió una licencia general que permite la finalización gradual de transacciones con las entidades sancionadas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con la cadena de noticias America's Voice News que la medida más reciente «significa que ya no se les permite continuar con sus actividades comerciales».

Añadió: «Es probable que impongamos sanciones a otro banco la semana próxima, y decimos a las partes malas del sistema financiero: sabemos quiénes son y ustedes también saben quiénes son; ha terminado, y nuestros aliados nos ayudan en esto».

Según la base de datos The Banks dot EU, el banco Golden Global de Inversión ocupa el puesto 35 entre los mayores bancos de Turquía según sus activos totales, que alcanzaron los 25.024,68 millones de liras turcas (516,63 millones de dólares) en 2025.

Tesoro: el banco es canal para transferir ingresos petroleros iraníes

El Departamento del Tesoro afirmó en un comunicado que el grupo Golden Global fue fundado con el objetivo de permitir que la red bancaria sombra iraní transfiera ingresos petroleros desde China hasta Turquía, donde luego podrían convertirse en efectivo y oro mediante empresas de cambio.

Agregó que el departamento supo que el grupo ofreció servicios de correspondencia bancaria a instituciones financieras iraníes, lo que permitió realizar transacciones a través de cuentas controladas por el Grupo Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica iraní y sus agentes.

Esta medida representa la última acción en la campaña de la administración de Trump para ejercer presión económica sobre Teherán, seis meses después del inicio de la guerra entre Washington e Irán, que impulsó al alza los precios de la energía.

Bessent, quien anunció el mes pasado una «guerra económica» contra Irán, afirmó que Estados Unidos busca obligar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones.

Sanciones semanales

Bessent declaró en una entrevista con Reuters el domingo que se espera que el Departamento del Tesoro anuncie nuevas sanciones secundarias cada semana, centrándose inicialmente en bancos, como parte de una campaña más amplia para intensificar la presión económica sobre Irán.

Bret Erickson, experto en sanciones y director responsable de Obsidian Risk Advisors, cuestionó la eficacia de esta medida, señalando que podría impulsar a Teherán a responder.

Añadió: «Imponer sanciones a Golden Global podría aumentar ligeramente la presión sobre Irán, pero dañar a Irán y cambiar el resultado de esta guerra son dos cosas completamente distintas».

Continuó diciendo: «Si esta presión no logra cambiar de forma tangible la trayectoria económica de la guerra, Estados Unidos podría simplemente estar provocando al oso y desafiando a Irán a responder de formas que causen daños aún mayores a la economía mundial».