Новые санкции нацелены на греческие и эмиратские компании, связанные с Ираном

Министерство финансов США объявило в среду о включении новых лиц, компаний и судов в список санкций, связанных с Ираном, одновременно выпустив общие лицензии, разрешающие ликвидацию некоторых транзакций, связанных с подсанкционными лицами и структурами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило в сообщении, что оно добавило 5 физических лиц, 4 компании и 9 судов в список специально обозначенных националов и заблокированных лиц (SDN) согласно Указу №13902 о санкциях против секторов иранской экономики.

В число мер вошли компании, работающие в сфере судоходства и морской торговли, а также лица и структуры, связанные с фирмой «Karnakis & Karnakis», помимо судов под флагом Панамы и других судов под флагом ОАЭ.

Цель — юридическая фирма
Министерство финансов США наложило санкции на греческо-панамскую юридическую фирму «Karnakis & Karnakis», указав, что она годами оказывала юридическую поддержку иранскому сектору судоходства.

Согласно заявлению Минфина, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) также вынесла административную повестку для продолжения расследования в отношении одного из греческих банков касательно возможных связей с Ираном. Название банка в заявлении не уточнялось.

Кроме того, сеть направила запросы на предоставление информации еще в 6 европейских банков относительно их связей с иранскими финансовыми институтами, находящимися под американскими санкциями.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в сообщении: «Независимо от того, участвуете ли вы в незаконной перевозке нефти в открытом море или сидите в своих кабинетах в юридических фирмах, знайте: если мы обнаружим, что вы поддерживаете иранский режим, мы доберемся до вас и применим к вам санкции».

Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт сообщил, что компания «Karnakis & Karnakis» на протяжении многих лет «создавала фиктивные компании для сокрытия реальных владельцев судов, перевозящих иранскую нефть, нефтехимию и сталь».

Он добавил, что компания создала структуры, служившие прикрытием для сетей, продававших миллионы баррелей иранской нефти с целью получения прибыли для «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), а также для хуситов.

Компания пока не ответила на запрос о комментарии.

Сетевое судоходство для Ирана
Санкции также затронули компанию «Amigos Singapore», зарегистрированную в Панаме компанию «Rockst Maritime Shipping and Trading» и базирующуюся в Дубае компанию «Wales Shipping Line». OFAC внесло эти компании в санкционный список согласно Указу №13902.

В новый список вошли 7 судов, связанных с «Rockst Maritime Shipping and Trading»: «Animus», «Destiny», «Flamingo 1», «Gloris», «Harmony», «Pride» и «Prince».

Все семь судов ходят под флагом Панамы и представляют собой как генгрузовые суда, так и балкеры.

Минфин также включил в список суда «Wales Diamond» и «Wales Pearl» — два судна обеспечения и снабжения под флагом ОАЭ, связанные с компанией «Wales Shipping Line».

Американские санкции приводят к замораживанию активов и финансовых интересов указанных лиц и структур, находящихся в юрисдикции США или контролируемых гражданами США, а также запрещают большинство транзакций с ними, если только они не разрешены лицензией или законным исключением.

Лицензии на ликвидацию транзакций
Параллельно с введением санкций OFAC объявило о выпуске двух новых общих лицензий, касающихся Ирана.

Общая лицензия (GG) разрешает ликвидацию транзакций, связанных с компанией «Karnakis & Karnakis», тогда как Общая лицензия (HH) позволяет осуществлять определенную деятельность и ограниченные транзакции, касающиеся безопасности и экологии, а также разгрузку грузов, связанных с лицами или судами, внесенными в санкционный список 21 октября 2026 года.

Кроме того, управление выпустило Общую лицензию РФ №131K, которая разрешает некоторые транзакции, необходимые для переговоров о продаже компании «Лукойл Интернешнл», заключения условных контрактов для завершения сделки, а также сопутствующей деятельности по обслуживанию.

Эти лицензии позволяют осуществлять конкретные виды деятельности в соответствии с условиями и временными рамками, установленными каждой лицензией, и не означают общего снятия санкций с соответствующих сторон.