Министерство финансов США вводит санкции против иракских и иранских банков в рамках операции «Экономическая изоляция»

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций, направленных против одного иракского банка, иранских банков, обменных пунктов, финансовых посредников и нефтяных брокеров в рамках операции «Экономическая изоляция» (Operation Economic Outcast). Цель операции — перекрыть источники финансирования, которые Тегеран использует для поддержки своих вооруженных сил и связанных с ним вооруженных группировок.

Ведомство уточнило, что меры направлены против финансовых сетей, которые Иран, согласно заявлению американской стороны, использовал для перевода сотен миллионов долларов через подставные компании, зарубежные банки и специализированных посредников по обмену валют в различных регионах Ближнего Востока и Азии.

Было подтверждено, что санкции призваны сорвать попытки Ирана получить доступ к международной финансовой системе и ограничить его способность обходить американские ограничения и финансировать свою военную и региональную деятельность.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Петля вокруг иранской экономики затягивается, и даже предполагаемые союзники Ирана не смогут спасти его».

Он добавил: «Министерство финансов не отступит, пока казна иранского режима не опустеет и все оставшиеся артерии финансирования, поддерживающие его военную машину, не будут перерезаны».

Санкции против банка на Кубе

Параллельно с действиями Министерства финансов Государственный департамент США объявил о включении в санкционный список банка «Banco Internacional de Comercio» (BICSA), базирующегося на Кубе, на основании Указа № 14404 из-за его деятельности в секторе финансовых услуг кубинской экономики.

Отмечалось, что этот банк предоставлял услуги иранскому банку «Карайфарин», находящемуся под американскими санкциями, как минимум с 2022 года.

Министерство финансов США считает, что новые меры, наряду с санкциями против параллельных иранских банковских сетей, нацелены на последние каналы финансирования, которые иранский режим может использовать для поддержки своей экономики и вооруженных сил.

В ведомстве добавили, что санкции демонстрируют зависимость Тегерана от сложных финансовых структур и подставных компаний за рубежом для обхода международных ограничений.

Меры Министерства финансов вводятся на основании Указа № 13902, который направлен против секторов иранской экономики, включая финансовый и нефтяной.

Операция «Экономическая изоляция»

Министр финансов США объявил операцию «Экономическая изоляция» 24 августа 2026 года под названием «Экономический день Д» (Economic D-Day) с целью перекрытия источников доходов, на которые опирается иранский режим.

По данным ведомства, операция включает выявление сетей, посредников и финансовых каналов, используемых для контрабанды нефти, обхода санкций, перевода средств и финансирования терроризма.

Было разъяснено, что министерство координирует действия с органами власти внутри правительства США, Европейским Союзом, Великобританией, партнерами из Персидского залива и другими сторонами для пресечения незаконных источников доходов Ирана.

Предупреждение было вынесено тем, что организации, облегчающие отмывание денег или обход санкций в пользу Тегерана, могут быть лишены доступа к американской финансовой системе. Отмечалось расширение масштабов вторичных санкций и ускорение процедур их применения.

Подтверждалось, что в условиях масштабных американских санкций Иран полагается на параллельные банковские сети, действующие через несколько стран, для генерации доходов и вывода средств за границу.

Тегеран обвиняли в использовании этих сетей для отмывания денег, закупки оружия, получения доступа к долларовым банковским транзакциям и финансирования подконтрольных ему вооруженных группировок.

В этом контексте упоминались финансовые институты, в том числе «Golden Global Bank», который недавно был включен в санкционный список. Подчеркивалось продолжение работы по лишению этих банков доступа к доллару США.

Иракский банк в центре санкций

Среди наиболее заметных новых мер Министерство финансов США объявило о включении в санкционный список «Международного банка развития инвестиций и финансирования» (IDB), базирующегося в Ираке, обвинив его в содействии финансовым транзакциям в пользу Ирана и предоставлении доступа к доллару США.

Сообщалось, что банк злоупотреблял своим доступом к аукциону переводов в долларах, который впоследствии был отменен, и поддерживал связи с иранскими государственными структурами и проиранскими иракскими вооруженными группировками.

Добавлялось, что иранские компании изначально основали этот банк для поддержки иранской экономики и обеспечения Ирана долларами США.

По данным ведомства, иранский «Bank Melli», который ранее располагался рядом с иракским банком, закрылся из-за американских санкций и перевел свой капитал в Международный банк развития.

Банк обвиняли в использовании иранского капитала в своих коммерческих операциях перед ежемесячным переводом прибыли в Иран в долларах США.

Также сообщалось, что нынешнее руководство банка получило право собственности от финансиста, имеющего двойное гражданство — иранское и иракское, который действует в интересах «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), а именно его подразделения «Кудс». Отмечалось, что он продолжает оказывать влияние на банк через семейные связи.

Банк был включен в санкционный список на основании Указа № 13902 из-за его деятельности в финансовом секторе иранской экономики.

Иранские банки за рубежом

Санкции затронули компании «Jazireh International Bank» и «Chabahar International Bank Overseas» — два иранских банковских учреждения, работающих за пределами страны.

Министерство финансов пояснило, что первая компания связана с «Bank Mellat», а вторая — с «Bank Shahr».

По данным ведомства, иранские власти разрешили некоторым банкам работать в свободных экономических зонах с использованием иностранной валюты после получения согласия Центрального банка Ирана и Верховного совета национальной безопасности с целью облегчения обхода санкций.

Обе компании были внесены в список на основании Указа № 13902 из-за их деятельности в иранском финансовом секторе.

Иранский нефтяной брокер и сети денежных переводов

Санкции также были направлены против гражданина Ирана Сайеда Рухола Рахдани, которого Министерство финансов назвало одним из ведущих нефтяных брокеров, на которых опирается иранский режим для продажи нефти и репатриации ее доходов.

Отмечалось, что Рахдани, проживающий в Дубае, является зятем лидера радикальной иранской «Фронта Базиари».

Ведомство заявило, что ключевые источники доходов Ирана контролируются влиятельными фигурами в режиме. Упоминалась империя морских перевозок Мохаммада Хосейна Шамхани, сына Али Шамхани, бывшего советника верховного лидера Ирана, а также обширные зарубежные активы Али Ансари, которого описали как одного из главных сторонников Моджтабы Хаменеи.

Согласно заявлению, Рахдани тесно сотрудничал с Сайедом Наимаи Бадр ад-Дином Мусави, которого Вашингтон называет финансистом, связанным с «Хезболлой» и содействующим деятельности «Корпуса Кудс». Он был внесен в санкционный список 15 апреля 2026 года.

Ведомство сообщило, что до американской блокады, запретившей экспорт иранской нефти, Рахдани отвечал за ежемесячную отправку миллионов баррелей нефти за рубеж в интересах Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и ее дочерней структуры «Naftiran Intertrade».

Его обвиняли в использовании сети фиктивных компаний, посредников по переводу наличных и золота для трансфера нефтяных доходов через теневую банковскую систему Ирана.

Разъяснялось, что средства переводились через Гонконг в ОАЭ и Турцию, где конвертировались в золото и наличные, прежде чем контрабандой доставляться рейсами Mahan Air в Иран и подконтрольным ему группировкам по всему миру.

Рахдани был включен в санкционный список из-за его деятельности в иранском нефтяном секторе.

Санкции также затронули компании «Tejarat Gostar Atlas Parsian Kish» и «Farzangan Energy Pars», которыми управляет Рахдани. Вторая компания занимается разработкой завода по переработке газового конденсата «Фарзанган» в иранской провинции Бушер.

Ведомство заявило, что включение этих компаний обусловлено их собственностью или контролем со стороны Рахдани, либо их прямой или косвенной работой в его интересах.

Семь сотрудников и компания в Гонконге

Министерство финансов объявило о включении в санкционный список семи сотрудников компании «Faraab Sarogh Qeshm» (FSAQ), связанной с иранским «Bank Shahr», в связи с их участием в операциях по обмену валют, связанных с этой компанией.

Сотрудниками являются Гила Мохаммади, Милаад Катби, Амир Сабети, Назанин Пурджи, Фатима Вазги Мераджи, Азаде Абдуллали Пур и Фарзад Лахьяр.

По данным ведомства, компания полагается на экспертов по обмену валют для проведения финансовых транзакций в интересах иранских нефтяных компаний и посредников, включая NIOC, нефтехимическую компанию «Triliance» и подконтрольную военному учреждению компанию «Sepehr Energy Jahan Nama Pars».

Добавлялось, что сотрудники компании координируют переводы средств через сеть «Rahbar» с использованием фиктивных компаний в Гонконге и ОАЭ.

Санкции также затронули гонконгскую компанию «Elitesphere Trading Limited», которую, по словам ведомства, использовали для перевода средств через сеть «Rahbar» в поддержку операций по обходу санкций.

Обменные пункты и дополнительные имена

Меры распространились на ряд иранских обменных пунктов, в том числе «Hosseini Parsa Exchange», принадлежащий и управляемый Сайедом Аббасом Хоссейни Парса и Халидом Мухьи Наджадом.

Министерство финансов заявило, что эта компания помогала осуществлять финансовые операции для сети «Rahbar», принадлежащей находящимся под санкциями иранским банкам, в сотрудничестве с Садеком Бауи, имеющим двойное гражданство — иранское и доминиканское.

Ведомство описало Бауи как содействующего деятельности «Корпуса Кудс» и причастного к отмыванию денег и помощи в закупке оружия для Ирана.

Указывалось, что он владеет и управляет компанией «Baoui General Trading», которая ранее была внесена в санкционный список за координацию платежей на десятки миллионов долларов для подставных компаний, управляемых «Коммерческой компанией нефтегазохимической промышленности Персидского залива» и нефтехимической компанией «Triliance».

Добавлялось, что «Hosseini Parsa Exchange» имеет тесную связь с «Baoui General Trading», которая использовала свои официальные документы и лицензированные бумаги для проведения торговых операций.

Бауи также владеет и управляет обменным пунктом «Baoui & Partners Exchange» в Иране.

Санкции также затронули «Najafzadeh Exchange», принадлежащий и управляемый Сурушем Наджафзаде, Сухейлем Наджафзаде и Мансурой Мирмохаммади.

По данным ведомства, эта компания проводила финансовые транзакции на сотни миллионов долларов в интересах иранских учреждений, включая структуры, связанные с «Bank Mellat» и его сетью «Rahbar», в том числе компанию «Tejarat Siraj Afrouz Kish».

Кроме того, был включен в список «Jalali Exchange», принадлежащий и управляемый Абу аль-Хасаном Джаляли и Инсиэ Милла Мохаммади, после того как ведомство обвинило их в содействии платежам на десятки миллионов долларов для параллельных иранских банковских сетей и находящихся под санкциями лиц.

В списки вошли компания «Elitesphere Trading Limited», обменные пункты «Hosseini Parsa», «Jalali», «Najafzadeh» и «Baoui & Partners», а также Суруш Наджафзаде, Сухейль Наджафзаде, Абу аль-Хасан Джаляли, Инсия Милла Мохаммади и Садек Бауи из-за их деятельности в финансовом секторе иранской экономики.

Также были включены Сайед Аббас Хоссейни Парса и Халид Мухьи Наджад из-за их работы на «Hosseini Parsa Exchange», а также Мансура Мирмохаммади из-за ее прямой или косвенной работы на «Najafzadeh Exchange».

Замораживание активов и предупреждение о вторичных санкциях

Министерство финансов подтвердило, что эти меры приводят к замораживанию всех активов и интересов перечисленных лиц и организаций, находящихся в США или под контролем/владением американских лиц, с обязательным уведомлением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Было разъяснено, что запрет распространяется также на организации, прямо или косвенно принадлежащие одному или нескольким лицам из списка на 50% и более, независимо от того, является ли владение индивидуальным или коллективным.

За исключением разрешенных или освобожденных транзакций, американские правила в целом запрещают любые операции, касающиеся имущества заблокированных лиц, будь то осуществляемые американцами или происходящие внутри США или через них.

Ведомство предупредило, что нарушение санкций может повлечь гражданские или уголовные наказания для американцев и иностранцев. Отмечалось, что OFAC может налагать гражданские штрафы на основе строгой ответственности, без необходимости доказывать умысел.

В запреты входит предоставление денег, товаров или услуг перечисленным лицам или в их пользу, а также получение таковых от них.

Неамериканцам также запрещено способствовать нарушению санкций американцами, сознательно или нет, заговорить с целью такого нарушения или участвовать в операциях по обходу санкций.

Ведомство указало, что лица, предоставляющие информацию о нарушениях санкций программе вознаграждения информаторов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), могут претендовать на награды, если их информация приведет к успешным действиям, влекущим штрафы свыше миллиона долларов.

Также предупреждалось, что иностранные финансовые институты, которые сознательно проводят или облегчают крупные транзакции в пользу перечисленных лиц, могут столкнуться со вторичными санкциями, включая запрет на открытие корреспондентских счетов или счетов для платежей в американских банках, либо жесткие условия их сохранения.

В завершение заявления Министерство финансов подчеркнуло, что сила американской системы санкций заключается не только в включении лиц и организаций в списки, но и в возможности их исключения согласно закону.

Акцентировалось внимание на том, что конечная цель санкций — «не наказание, а изменение поведения в положительную сторону».