Среди них «Хезболла»: милиции управляют «черными деньгами» в Южной Америке

Пока Бразилия готовится ко второму туру президентских выборов, где разгорается борьба между левым президентом Лулой да Силвой и правым консервативным кандидатом Флавио Болсонару, многие политические обозреватели считают, что выборы станут референдумом по вопросу политики безразличия к влиянию иностранных вооруженных милиций в стране, во главе которых стоит «милиция ХАМАС».

Политический анализ показывает, что данные, раскрываемые бразильскими спецслужбами и судебными делами практически ежедневно, отбросят тень на второй тур президентских выборов. Стало очевидным, что за время своего предыдущего президентского срока Лула да Силва придерживался крайне мягкой политики в отношении наркокартелей и организованных преступных группировок, которые наладили «отношения взаимной выгоды» с вооруженными милициями Ближнего Востока, прежде всего с «ХАМАС» и «Хезболлой».

В то время как да Силва сосредоточен на вопросах развития, экономических реформ, независимости политических и суверенных решений по отношению к Вашингтону и активизации роли Бразилии в рамках БРИКС, эксперты-политологи и специалисты по безопасности отмечают, что вопрос безопасности не получает должного приоритета, несмотря на его серьезные последствия сначала для Бразилии, затем для южной части американского континента и, наконец, для международной безопасности.

Сети неофициального обмена валют
На этом уровне бразильские следственные органы выявляют органическое, структурное и системное сговор между сетями неофициального обмена валют, известными как «долерос» (Doleiros), распространенными вдоль бразильско-уругвайской границы, и местными тюремными бандами и организованной преступностью в Южной Америке, во главе с картелем «Первый столичный командный центр» (PCC).

Длинная сухопутная граница между Бразилией и Уругваем стала стратегической глубиной и резервуаром для всех трансграничных финансовых сетей, а также центральным узлом потоков незаконных денежных средств, что вызвало обеспокоенность международных спецслужб.

Расследования и судебные обвинительные заключения приподнимают завесу над функциональной интеграцией между бандой PCC, которая является одной из самых сильных и жестоких организаций ненасильственной? нет, насильственной? организованной преступности в тюрьмах Бразилии и за их пределами, и региональными структурами и вооруженными милициями, среди которых движение «ХАМАС».

Функциональная интеграция заключается в альтернативном финансовом инжиниринге, осуществляемом криминальными сетями совместно с «долерос» для перекачки денег и финансирования внешней деятельности этих милиций. Задачи латиноамериканских картелей больше не ограничиваются контрабандой и традиционной торговлей наркотиками; недавно они получили почти полный контроль над важными звеньями системы международных денежных переводов и значительной частью национальной финансовой системы.

Опасность этого уровня, согласно специализированным расследовательским отчетам о потоках подозрительных денег и данным бразильских оперативных и судебных разработок, заключается в том, что эта система теперь опирается на механизмы уклонения высочайшей точности.

Уязвимые коридоры и поврежденные сухопутные границы
Незаконные средства, полученные в результате операций преступных картелей (продажа наркотиков, торговля людьми, белое рабство, контрабанда золота и валюты, драгоценных и редких металлов), интегрируются с сетями неофициального обмена валют в приграничных зонах со слабым надзором, таких как район границы между Бразилией и Уругваем, особенно вокруг коридоров «Чуи» (Chui) и аналогичных им.

Банда PCC вместе с такими финансовыми посредниками, как «долерос», обеспечивает логистическое и оперативное прикрытие для отмывания и оборота денег. Эти операции проводятся через пропуск денег по фиктивным торговым каналам, использование традиционных сетей «хавала», основанных на доверии, а также их современное пересечение с каналами цифровых активов.

Финансовые специалисты считают, что этот сложный микс и финансовый гибрид значительно затрудняют задачу отслеживания крупных денежных потоков через традиционные каналы борьбы с отмыванием денег и банковские надзорные органы, такие как FATF.

Чили под ударом
На этом уровне бразильский исследователь безопасности и академик Хосе Леф Альварес считает, что опасность этих сетей носит региональный латиноамериканский характер и не ограничивается только Бразилией. Он указывает, что некоторые страны, такие как Чили, становятся мишенью из-за этого гибридного пересечения между средствами палестинской диаспоры — обычно легальными средствами — и средствами картелей, стремящихся отмывать свои незаконные деньги через денежные переводы.

Система картелей использует эту плотную среду для маскировки и проведения скрытых операций, пользуясь институциональными пробелами и слабым пограничным контролем в некоторых карманах континента.

Несмотря на указание Альвареса на серьезные и новые угрозы безопасности в связи с этими событиями, он считает в своей аналитической статье, опубликованной на сайте «THE TIME OF ISRAEL», что региональные правительства начинают осознавать опасность этого проникновения. Аргентина возглавила региональную позицию, официально включив милицию «ХАМАС» в списки террористических организаций летом 2024 года, за чем последовали аналогичные шаги со стороны Гондураса, а также упреждающие операции и депортации, проведенные бразильскими и костариканскими службами безопасности в отношении лиц, подозреваемых в причастности к логистическим сетям, связанным с милицией.

В итоге конкретное пересечение местных криминальных сетей и скрытых артерий финансирования ставит региональные правительства и международные спецслужбы перед исключительным вызовом: деньги, управляемые через эти задние ходы, стали скрытым топливом, поддерживающим жизнеспособность и непрерывность трансконтинентальных логистических сетей поддержки.

Ирам Ньюз