Министерство финансов США ввело санкции против 8 канадских компаний и платформы MEXC за содействие транзакциям с Ираном

В пятницу Министерство финансов США объявило, что ввело финансовые санкции против восьми базирующихся в Канаде компаний по оказанию финансовых услуг, которые, по утверждению ведомства, облегчали транзакции с подсанкционными иранскими структурами.

В сообщении на платформе «Икс» (X) министерство написало: «Сегодня в рамках операции "Экономический изгой" Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов классифицировало восемь канадских финансовых сервисных компаний, способствующих деятельности иранского режима».

«Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила приказ, фактически перекрывающий доступ платформы MEXC Global к финансовой системе США, поскольку она облегчала незаконные транзакции на сумму не менее 16 миллиардов долларов, включая деятельность, связанную с обходом санкций, введенных против Ирана», — добавили в ведомстве.

Эти санкции фактически изолируют данные компании от долларовой финансовой системы, замораживают любые активы, которые они могут иметь в Соединенных Штатах, и запрещают любые транзакции с американскими физическими или юридическими лицами.

Это последние меры в серии шагов, предпринятых Министерством финансов против компаний за пределами США, которые, по мнению Вашингтона, помогают Ирану обходить американские санкции на фоне продолжающегося давления на Тегеран.

Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Канада не может быть безопасным убежищем для нелегальных финансовых посредников, предоставляющих услуги по обходу санкций для иранского режима и его прокси. Министерство финансов будет преследовать и разрушать финансовые каналы иранского режима в любой точке мира».

Министерство финансов сообщило, что подразделение FinCEN также выпустило приказ об исключении криптовалютной торговой компании MEXC из финансовой системы США из-за транзакций, которые, как утверждается, связаны с уклонением от санкций, введенных против Ирана, Северной Кореи и России.

FinCEN, являющаяся подразделением Министерства финансов по борьбе с отмыванием денег, заявила, что приказ запрещает американским финансовым учреждениям обрабатывать денежные переводы, включающие зарегистрированную на Сейшельских Островах компанию MEXC Global, которая, по их данным, облегчила незаконные транзакции, связанные с Ираном, Северной Кореей и Россией, на сумму не менее 16 миллиардов долларов, а также транзакции с другими подсанкционными сторонами.