Турция: расследование манипуляций на бирже затронуло бывшего главу регулятора

Согласно недавнему сообщению Бюро по расследованию преступлений отмывания денег при главной прокуратуре Стамбула, были приняты меры на основании отчетов и результатов, указывающих на то, что манипуляции с некоторыми акциями, торгуемыми на бирже, осуществлялись через компании по управлению инвестиционными портфелями и инвестиционные фонды.

В сообщении, как сообщает издание "Independent Turkey", содержится оценка ответственности бывшего председателя Совета по рынку капитала Турции Ибрагима Омера Гюнюла. В это время прокуратура обратилась к Министерству казначейства и финансов с просьбой разрешить открытие расследования в отношении него по обвинению в "злоупотреблении служебными полномочиями".

Согласно отчетам, расследование включало проверку акций, публично торгуемых на Стамбульской фондовой бирже, а также открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Турецкой системе распределения финансовых активов (TEFAS), для проверки взаимосвязи и синхронности движений этих фондов и акций.

Упомянутые действия в материалах дела были квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, создании организации для совершения преступлений, отмывании денег и манипулировании рынком.

Прокуратура в письменном заявлении сообщила, что Совет по рынку капитала обязан проводить многоуровневый аудит инвестиционных фондов с использованием механизмов финансового и цифрового контроля.

В заявлении отмечается, что защита прав инвесторов, мониторинг соблюдения фондами нормативных требований и надзор за движениями рынка и цен являются одними из основных обязанностей Совета. Также от Совета требуется контролировать, не вызывают ли эти фонды искусственные ценовые движения в акциях Стамбульской фондовой биржи, которые не соответствуют экономической и финансовой реальности.

Прокуратура сообщила, что некоторые отчеты, подготовленные Советом по рынку капитала (SPK) с 2024 года по сентябрь 2026 года, содержали результаты, указывающие на то, что манипулятивные сделки с некоторыми акциями на фондовом рынке Стамбульской биржи были выполнены через фонды, и в связи с этим в прокуратуру были поданы уголовные жалобы. В заявлении указано, что в рамках расследования было проверено множество фондов.

Прокуратура заявила, что некоторые инвестиционные фонды показали необычно высокую доходность по сравнению с аналогичными фондами с точки зрения их операционных и инвестиционных стратегий, а инвесторы вкладывали средства, полагаясь на гарантию того, что эти фонды находятся под надзором Совета по рынку капитала.

Однако было отмечено, что некоторые инвесторы не получили никакой доходности от своих инвестиций, а некоторые полностью потеряли свой капитал.

Материалы расследования указывают на то, что компании по управлению инвестиционными портфелями, их акционеры и контролирующие директора, а также некоторые физические и юридические лица были использованы для определения лиц и компаний, получивших "невозможную прибыль" в результате их манипуляций.

Ответственность бывшего главы регулятора
Кроме того, прокуратура оценила обязанности Ибрагима Омера Гюнюла в период его председательства в Совете по рынку капитала.

В оценке прокурора говорится, что существуют "четкие и достаточные признаки" того, что Гюнюл не выполнил свои обязанности и полномочия по проведению расследований, проверок и оценок в соответствии с законом.

Согласно статье 133 закона Турции № 6362 о рынке капитала, для проведения расследования предполагаемых преступлений, совершенных председателем и членами Совета по рынку капитала в связи с их обязанностями, необходимо получить разрешение соответствующего министра.

Поэтому, согласно "Independent Turkey", прокуратура подала заявку в Министерство казначейства и финансов на получение разрешения для расследования в отношении него.